证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－011

　太原化工股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年2月2日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月2日14点30分

　召开地点：本公司五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月2日

　至2016年2月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 本次股东大会规定、表决办法及各议案详见1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的《太原化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料》

　2、 对中小投资者单独计票的议案：1.关于转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

　联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

　联系电话：0351——5638116 0351——5638036

　传 真：0351——5638003

　联 系 人：陈永新 李丽影

　通讯地址：山西省太原市义井街20号

　邮政编码：030021

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　太原化工股份有限公司董事会

　2016年1月25日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　太原化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2016-012

　关于增持太原化工股份有限公司

　股票的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2016年1月25日接控股股东太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）通知，太化集团于2015年1月22日委托中信证券股份有限公司增持了公司100万股股份，成交均价 5.46 元/股。增持股份占公司总股本514，402，025 股的 0.19%。增持前太化集团持有本公司股份 221，653，339 股，占公司总股本的43.09%；增持后太化集团持太化股份占222，653，339 股，占公司总股本的43.28%。

　特此公告

　太原化工股份有限公司

　2016 年1 月25 日