股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号: 2016—004

　万泽实业股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2016年1月18日下午2时40分；

　网络投票时间: 2016年1月17日至2016年1月18日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日下午3:00 至2016年1月18日下午3:00 的任意时间。

　2、会议召开地点

　深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人

　公司董事会

　5、会议主持人

　董事长林伟光先生。

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计3人，代表股份 268,406,617股，占公司总股份数的54.5780％。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；

　通过网络投票的股东共有0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0％。

　四、提案审议和表决情况

　根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

　选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；

　（一）非独立董事选举结果：

　林伟光

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　黄振光

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　毕天晓

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　蔡勇峰

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　（二）独立董事选举结果：

　杨高宇

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　陈伟岳

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　王苏生

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　（三）监事选举结果

　王国英

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　许小将

　同意268,406,617票， 占有效表决权股数的100 %。

　中小股东总表决情况：

　同意10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　根据选举结果，公司第九届董事会由林伟光、黄振光、毕天晓、蔡勇峰、杨高宇、陈伟岳、王苏生七名董事组成，其中杨高宇、陈伟岳、王苏生为独立董事。

　根据选举结果，公司第九届监事会由王国英、许小将、林楚成三名监事组成，其中林楚成先生为职工代表推选的监事。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　2、律师姓名：彭文文、石之恒律师

　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　2016年1月18日

　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－005

　万泽实业股份有限公司

　第九届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年1月12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　一、经第九届董事会全体董事表决通过，选举林伟光先生为第九届董事会董事长，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人（简历附后）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄振光先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任毕天晓先生为公司常务副总经理，任期三年；聘任黄曼华女士、张怀颖女士为公司副总经理，任期三年（简历附后）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任赵国华先生为公司财务总监（简历附后），任期三年。

　五、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，由董事蔡勇峰先生代理董事会秘书职责。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过聘任蔡岳雄先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《推选董事会战略委员会委员的议案》；

　推选林伟光先生、黄振光先生、杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会召集人。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　推选杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生、林伟光先生、黄振光先生为薪酬与考核委员会委员，杨高宇先生任薪酬与考核委员会召集人。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过《推选董事会审计委员会委员的议案》；

　推选杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生、林伟光先生、黄振光先生为审计委员会委员委员，杨高宇先生任审计委员会委员召集人。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　2016年1月18日

　附：董事长及高管人员简历

　1、林伟光，男，1963年6月出生，北京大学EMBA，药剂师；最近五年均在公司就职，现任万泽集团董事长，万泽股份董事长，兼任天实和华置业（北京）有限公司董事长、汕头万泽置地公司董事长、深圳市万泽中南投资有限公司董事长、深圳市万泽中南研究院有限公司董事长。

　林伟光先生为本公司实际控制人，与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、黄振光，男， 1966年10月出生，硕士研究生，高级工程师；最近五年均在公司就职，现任公司董事、总经理，兼任万泽地产集团总经理、汕头万泽置地公司总经理。

　黄振光先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，持有万泽股份的股票195,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　3、毕天晓，男，1964年12月生，本科学历；最近五年均在公司就职，现任公司董事、常务副总，兼任天实和华置业（北京）有限公司总经理。

　毕天晓先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，持有万泽股份的股票195,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　4、黄曼华，女，1962年出生，工商管理硕士，政工师。最近五年均在公司就职，现任公司副总经理、董事会秘书。

　黄曼华女士与大股东及实际控制人不存在关联关系；持有万泽股份的股票98853股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、张怀颖，女，1972年8月生，硕士学历，注册会计师、会计师。现任公司副总经理。2005年至2007年，历任甘肃国芳百盛集团、国芳百盛购物广场财务总监；万泽集团财务经理、万泽医药事业部财务总监；万泽股份董事长助理；现任公司副总经理。

　张怀颖女士与大股东及实际控制人不存在关联关系；持有万泽股份的股票97500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、赵国华，男，1967年1月出生。研究生学历、经济学硕士。会计师。最近五年均在公司就职，现任公司财务总监。

　赵国华先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；持有万泽股份的股票75000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　7、蔡勇峰， 1977年12月出生，中国致公党党员，本科学历。

　1997年9月至2001年6月在石河子大学会计学专业学习。 2001年7月至2003年3月任新天国际股份有限公司董事会助理； 2003年4月至2008年2月任鸿源控股（深圳）有限公司资金部兼财务部经理； 2008年3月至2010年2月任富士康科技集团策略投资部经理； 2010年3月至今任本公司投资副总监。

　该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　8、蔡岳雄，男，1967年11月出生，本科，工程师，经济师。最近五年均在公司就职，现任公司证券部经理及证券事务代表。

　蔡岳雄先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-006

　万泽实业股份有限公司

　第九届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年1月12日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　选举王国英先生为公司第九届监事会主席。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　万泽实业股份有限公司

　监 事 会

　2016年1月18日

　附：王国英先生简历

　王国英，男，1976年10月生，本科学历。 2010年8月至今，任万泽集团有限公司总经办经理、深圳市新万泽医药有限公司总经理助理。

　该候选人与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－007

　万泽实业股份有限公司

　关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书黄曼华女士任期届满不再担任公司董事会秘书职务，只担任公司副总经理，公司及董事会衷心感谢黄曼华女士在任职期间为公司做出的贡献。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，经董事长林伟光先生提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过，指定公司董事蔡勇峰先生暂时代理董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

　蔡勇峰先生的简历及联系方式如下：

　蔡勇峰， 1977年12月出生，中国致公党党员，本科学历。

　1997年9月至2001年6月在石河子大学会计学专业学习。 2001年7月至2003年3月任新天国际股份有限公司董事会助理； 2003年4月至2008年2月任鸿源控股（深圳）有限公司资金部兼财务部经理； 2008年3月至2010年2月任富士康科技集团策略投资部经理； 2010年3月至今任本公司投资副总监。

　蔡勇峰先生与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　联系地址：广东省深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦4楼

　邮政编码：518035

　电话：0755-83260208

　电子信箱：wzgf0534@163.com

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司

　董事会

　2016年1月18日