本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月30日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事项。上述事项详见公司于2016年1月4日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　近日，公司收到实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司转来的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京王府井百货（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，主要内容如下：

　“原则同意北京王府井百货（集团）股份有限公司非公开发行13032.1458万A股股份的方案。按照本次非公开发行13032.1458万股计算，增发完成后公司总股本变更为59308.9546万股。其中，北京王府井国际商业发展有限公司（SS）持有22799.2556万股，占总股本38.44%。请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股权，维护国有股东利益，促进股份公司健康发展。”

　本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

　特此公告。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　二〇一六年一月十六日