本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开及出席情况

　1、会议的时间：

　现场会议召开时间：2016年1月13日（星期三）上午10：00

　网络投票时间：2016年1月12日至2016年1月13日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日下午15：00至2016年1月13日下午15：00的任意时间。

　2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

　3、股权登记日：2016年1月6日（星期三）

　4、会议召集人：公司董事会

　6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份178,555,014股，占公司总股本的71.5205%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为7人，代表的股份总数为178,528,714股，占公司总股本的71.51%；

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份26,300股，占公司总股本的0.0105％。

　2、中小投资者投票情况

　出席本次股东大会的中小股东共2名，代表公司股份66,300股，占公司总股本的0.0305%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为1人，代表的股份总数为40,000股，占公司总股本的0.02%；

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份26,300股，占公司总股本的0.0105％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《公司2016年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

　表决结果：同意178,555,014股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

　其中中小投资者表决情况为：同意66,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、与会董事签署的公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月十三日

　国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书

　致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

　本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

　本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

　本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

　一、本次股东大会的召集、召开程序

　公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日以前于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。

　根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

　公司本次股东大会于2016年1月13日上午在北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心召开，公司于2016年1月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00通过深圳证券交易所交易系统，以及2016年1月12日下午15：00至2016年1月13日下午15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。

　经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

　1、出席会议的股东及委托代理人

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份178,555,014股，占公司总股本的71.5205%，其中：

　根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人共7名，代表股份178,528,714股，占公司股份总数的71.51%。

　根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的A股股东共1名，代表股份26,300股，占公司股份总数的0.0105%。

　2、出席会议的其他人员

　出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　3、本次会议的召集人

　本次会议的召集人为公司董事会。

　基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　四、结论意见

　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　本法律意见书正本叁份。

　国浩律师（上海）事务所 经办律师：

　吴小亮

　负责人：黄宁宁 周一杰

　二〇一六年一月十三日