证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-01

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届董事局2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局2016年第一次临时会议于2016年1月12日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2016年1月5日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名（其中董事张水鉴因事，委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；董事马建华因公务，委托李映照独立董事出席会议并行使表决权；独立董事邱冠周因公务，委托任旭东独立董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》；

2015年8月3日，公司董事局收到董事谢亮先生因个人原因辞去本公司董事职务的辞职报告，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效。

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议，董事选举将采取累积投票制。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016年1月14日

附件、董事候选人简历

王立新先生:中国国籍,无境外永久居留权。1968年5月出生,中共党员,博士研究生,高级国际财务管理师。曾任新疆财政厅外经处会计师,中山大学岭南学院讲师,广晟公司计划财务部副部长、财务中心主任、资本运营部部长、计划财务部部长,广东风华高新科技股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理，兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长，佛山市国星光电股份有限公司董事,澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事，南方联合产权交易中心有限责任公司董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届董事局2016年第一次临时会议

独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》发表如下独立意见：

对公司第七届董事局董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第七届董事局董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人，并提交公司股东大会审议。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：任旭东、李映照、周永章、邱冠周

2016年1月14日

证券简称：中金岭南 证券代码：000060 公告编号：2016-03

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于

深圳市有色金属财务有限公司2015年未经审计

财务报表在中国货币网披露的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中汇交发[2015]479号《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露2015年度未经审计财务报表的通知》的规定，本公司控股子公司深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“深圳有色财务”）2015年未经审计的资产负债表及利润表，在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

深圳有色财务2015年未经审计的资产负债表及利润表请详见公告附件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016年1月14日

资产负债表（汇总）
单位名称：深圳市有色金属财务有限公司			2015年12月31日				单位：元
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：	1			负债：	33
现金	2	12,347.92	19,150.41	向中央银行借款	34
存放中央银行款项	3	49,563,966.88	102,273,665.44	同业及其他金融机构存放款项	35	51,752,776.89	0.00
存放同业款项	4	159,128,224.86	68,049,331.00	拆入资金	36	0.00	0.00
贵金属	5			交易性金融负债	37
拆出资金	6	0.00	0.00	衍生金融负债	38
交易性金融资产	7	122,167,342.05	3,044,068.95	贴现负债	39	0.00	0.00

衍生金融资产	8			卖出回购金融资产款	40	10,800,287.50	10,336,689.71
买入返售金融资产	9			吸收存款	41	578,314,061.27	540,832,970.43
应收利息	10	0.00	0.00	存入保证金	42	120,000.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	7,107,752.31	7,544,067.13
其他应收款	12	0.00	145,039.06	应交税费	44	6,056,286.05	2,707,335.80
减：坏帐准备	13	0.00	0.00	应付利息	45	3,740,475.69	9,253,919.18
货币兑换	14			应付股利	46	4,676,869.00	3,732,096.00
贴现资产	15	11,530,208.33	10,659,969.74	货币兑换	47
贷款	16	1,018,000,000.00	991,500,000.00	其他应付款	48	58,238,286.23	58,245,150.50
减：贷款损失准备	17	83,700,000.00	35,700,000.00	预计负债	49
代理业务资产	18	0.00	0.00	代理业务负债	50
可供出售金融资产	19	0.00	17,034,586.27	应付债券	51
持有至到期投资	20			递延所得税负债	52	18,041,835.51	1,630,477.20
长期股权投资	21	0.00	0.00	其他负债	53
减：长期股权投资减值准备	22	0.00	0.00	负债合计	54	738,848,630.45	634,282,705.95
投资性房地产	23			所有者权益：	55
固定资产原值	24	19,252,562.98	18,094,752.69	实收资本	56	300,000,000.00	300,000,000.00
减：累计折旧	25	7,388,138.55	6,749,167.35	资本公积	57	22,463,429.01	22,463,429.01
固定资产净值	26	11,864,424.43	11,345,585.34	其他综合收益	58	-21,547.81	4,869,883.77
无形资产	27	618,445.85	331,156.68	盈余公积	59	38,299,317.37	33,232,540.55
递延所得税资产	28	17,747,048.56	5,887,194.84	一般风险准备	60	26,045,001.48	26,045,001.48
其他资产	29			未分配利润	61	181,297,178.38	153,696,186.97
	30			外币报表折算差额	62
	31			所有者权益合计	63	568,083,378.43	540,307,041.78
资产总计	32	1,306,932,008.88	1,174,589,747.73	负债和所有者权益总计	64	1,306,932,008.88	1,174,589,747.73
法定代表人：龚子奇 主管会计工作公司负责人：唐建西 公司会计机构负责人： 蔡晓聪

资产负债表（汇总）
单位名称：深圳市有色金属财务有限公司		2015年12月	单位：元
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计
一、营业收入	1	2,802,807.28	132,231,903.34
利息净收入	2	3,506,402.08	44,822,272.71
利息收入	3	4,486,139.49	54,964,507.21
利息支出	4	979,737.41	10,142,234.50
手续费及佣金净收入	5	204,799.44	1,855,589.00
手续费及佣金收入	6	208,041.79	1,934,969.48
手续费及佣金支出	7	3,242.35	79,380.48
投资收益（损失以“-”填列）	8	10,648,257.37	13,231,963.80
其中对联营企业和合营企业的投资收益	9
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	10	-11,597,292.06	72,167,342.05
汇兑收益（损失以“-”填列）	11	38,550.45	149,455.78
其他业务收入	12	2,090.00	5,280.00
	13
	14
二、营业支出	15	50,241,751.86	65,143,125.06
营业税金及附加	16	856,687.56	3,786,265.98
业务及管理费	17	1,385,064.30	15,828,638.79
资产减值损失	18	48,000,000.00	45,528,220.29
其他业务成本	19
	20
	21
三、营业利润（亏损以“-”填列）	22	-47,438,944.58	67,088,778.28
加：营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	27,882.24	27,882.24
	25
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	26	-47,466,826.82	67,060,896.04
减：所得税费用	27	9,004,330.02	16,393,127.81
	28
五、净利润（净亏损以“-”填列）	29	-56,471,156.84	50,667,768.23
法定代表人：龚子奇 主管会计工作公司负责人：唐建西 公司会计机构负责人： 蔡晓聪