证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-003

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第三届董事会第四十六次会议决议的公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2016年1月8日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2016年1月11日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生、独立董事刘煜辉先生以通讯表决方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》。

　同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度8,000万元，授信期限一年。以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　公司第三届董事会任期将于2016年1月13日届满，需进行换届选举。公司第四届董事会拟由九名董事组成，其中三名为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，现提名王永彬先生、刘辉女士、张振新先生、孟令章先生、易欢欢先生、齐靠民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。

　本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

　同意在公司经营范围中增加“钢结构工程施工”一项，详情如下：

　原公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），房屋租赁。

　增加后，公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），房屋租赁，钢结构工程施工。

　同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。章程修订的具体内容详见附件二。公司2016年1月修订的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于2016年1月28日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月12日

　附件一

　一、非独立董事候选人简历：

　1、王永彬先生：1968年生，中国国籍，工学博士，高级工程师职称。2008年12至今任职于良运集团担任董事长、总经理、党委书记。王永彬先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，王永彬先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、刘辉女士：1970年生，中国国籍，东北财经大学金融学硕士。曾任人民银行大连分行职员、申银万国大连证券营业部部门经理、大通证券股份有限公司经纪业务部高级经理、联合创业集团有限公司总经理。2011年01月至今任大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司总经理，2015年02月至今任深圳精一投资管理有限公司董事长，目前兼任辽宁省创业投资与股权投资协会副会长。刘辉女士不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，刘辉女士为持股百分之五以上的股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，未直接持有公司股票，与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、张振新先生：1971年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司大连营业部总经理、联合创业担保集团有限公司董事长兼总经理。2012年01月至今任中国先锋金融集团有限公司董事长，目前兼任网信集团有限公司董事长，具有22年金融行业的管理经验。张振新先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，张振新先生为持股百分之五以上的股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，未直接持有公司股票，与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、孟令章先生：1974年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。2005年加入本公司，现担任本公司董事、总经理。孟令章先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，孟令章先生持有公司股票99,700股，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、易欢欢先生：1982年生，中国国籍，毕业于北京大学，通信与信息系统硕士，数学与经济学本科。曾先后任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师，申万宏源证券董事总经理、研究所副所长。现任徐州淮海数据交换服务有限公司董事，兼任互联网金融千人会秘书长、北京大学全球金融校友会互联网金融秘书长，中国人民银行金融研究所互联网金融中心副秘书长、中国保险行业协会互联网分会副秘书长，中国证券业协会互联网金融专家委员、中国青年企业家协会创新专家委员、中国互联网金融博物馆理事。易欢欢先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，易欢欢先生为持股百分之五以上的股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人陆小兰女士的配偶，未直接持有公司股票，与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、齐靠民先生：1971年生，中国国籍，东北财经大学管理学博士。曾先后就职于深圳市人民银行、蔚深证券有限责任公司、汉唐证券有限公司，2003年08月至2015年05月于恒泰证券股份有限公司工作，曾担任恒泰证券总裁助理、副总裁职务。2013年08月至今任恒泰资本投资有限责任公司执行董事，兼任新华基金管理公司董事。齐靠民先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，齐靠民先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、独立董事候选人简历：

　1、刘煜辉先生：1970年生，中国国籍，博士研究生学历。曾先后就职于长沙市电信局、长沙西塔科技公司。2005年10月起至今任职于中国社会科学院金融研究所，现兼任中国石油天然气集团公司年金投资理事会理事、紫金山鑫合金融家俱乐部首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事、广发证券首席经济学家，江苏银行、杭州银行、大地传媒独立董事。刘煜辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，刘煜辉先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，并已取得独立董事资格证书。

　2、刘永泽先生：1950年生，中国国籍，教授，博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，中国内部控制研究中心主任，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任，全国会计硕士教学指导委员会委员，大连热电、大连华锐重工、联美控股等上市公司的独立董事。刘永泽先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，刘永泽先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，并已取得独立董事资格证书。

　3、高岩先生：1970年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于北京市昂道律师事务所、北京市观韬律师事务所，2009年10月至今任职于北京德恒律师事务所，2014年10月至今兼任大连仲裁委员会仲裁员。高岩先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。截至目前，高岩先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得独立董事资格证书。

　附件二

　公司章程修订案

　原：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），房屋租赁。

　修改为：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），房屋租赁，钢结构工程施工。

　公司章程除以上内容修订外，其他内容不变。

　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-004

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年1月8日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年1月11日上午11:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事庄严正先生以通讯表决方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届提名陶艳艳女士为股东代表监事候选人的议案》。

　公司第三届监事会任期将于2016年1月13日届满，需进行换届选举。公司第四届监事会拟由三名监事组成，包括1名股东代表和2名公司职工代表。

　同意公司第三届监事会提名陶艳艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　该议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，陶艳艳女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事袁训明先生和陈道军先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　监事会

　2016年1月12日

　附件：

　监事候选人简历

　陶艳艳女士：1979年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2003年3月，任职于北京明天控股有限公司；2003年4月至2014年9月，任职于《银行家》杂志社；2014年9月至2015年7月，任杭州银行战略企划部副总经理；2015年7月至今，任网信集团合规总监。

　陶艳艳女士不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，陶艳艳女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-005

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　关于职工代表监事换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2016年1月13日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事为两名。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

　公司于2016年1月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，袁训明先生和陈道军先生当选为公司第四届监事会职工代表监事（相关简历详见附件）。袁训明先生和陈道军先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　监 事 会

　2016年1月12日

　附件：

　监事候选人简历

　1、袁训明先生：1965年生，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于信息产业部电子54研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心，1999年加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，现任公司总工程师。

　袁训明先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，袁训明先生持有公司股票50,000股，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、陈道军先生：1974年生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任美国康明斯（中国）投资有限公司昆明分公司财务经理，海航集团有限公司金融板块审计经理，海航集团财务有限公司稽核法律部经理，金海重工股份有限公司副总裁。陈道军先生于2015年1月起加入本公司，担任资金管理部经理。

　陈道军先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，陈道军先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-006

　深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议决定，公司于2016年1月28日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年1月28日（星期四）下午14:30；

　（2）网络投票时间：2016年1月27日至2016年1月28日；

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午15:00至1月28日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

　7、股权登记日：2016年1月21日

　8、出席对象：

　（1）截止2016年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、《关于董事会换届非独立董事选举的议案》

　1.1 选举王永彬先生为公司第四届董事会董事

　1.2 选举刘辉女士为公司第四届董事会董事

　1.3 选举张振新先生为公司第四届董事会董事

　1.4 选举孟令章先生为公司第四届董事会董事

　1.5 选举易欢欢先生为公司第四届董事会董事

　1.6 选举齐靠民先生为公司第四届董事会董事

　2、《关于董事会换届独立董事选举的议案》

　2.1 选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事

　2.2 选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事

　2.3 选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事

　3、《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》

　4、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

　其中，第1项和第2项议案采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　以上第1项、第2项和第4项议案已于2016年1月11日经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，以上第3项议案已于2016年1月11日经第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　第4项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　三、现场会议登记方法

　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

　3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；

　4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；

　5、登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；

　6、现场登记时间：2016年1月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

　四、股东参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。

　2、投票时间：2016年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“键桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

　对于议案一、议案二，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

　议案一 选举非独立董事6名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

　议案二 选举独立董事3名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

　股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体见下表：

　■

　对于议案三、议案四，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　6、投票举例

　如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

　■

　（二）采用互联网投票的操作流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午15:00至1月28日下午15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天。

　2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式：

　联系地址：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

　邮政编码：518054

　联系人：丛丰森、王思邈

　联系电话：（0755）26551650

　联系传真：（0755）26635033

　六、备查文件

　1、第三届董事会第四十六次会议决议

　2、第三届监事会第十七次会议决议

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董事会

　2016年1月12日

　深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下

　■

　说明：

　1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日