证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-002

　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　2016 年第一次临时股东大会决议公告

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　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2016年1月12日下午14:00；

　网络投票时间：2016年1月11日--2016年1月12日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月11日下午 15:00,网络投票结束时间为2016年1月12日下午15:00。

　2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长周夏耘先生

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司

　章程》的规定。

　二、会议出席情况

　本次通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份169,704,230股，占公司股份总数356,928,000股的47.5458％。

　1、现场会议出席情况

　出席本次临时股东大会现场会议的股东代表5人，代表6家股东，代表有表决权的股份总数为169,704,230股，占公司股份总数356,928,000股的 47.5458％。

　2、网络投票情况

　参加本次临时股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数0％。

　3、中小投资者出席情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　议案1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　1.01选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.02选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.03选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.04选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.05选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.06选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.07选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.08选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　1.09选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　议案2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内公司未聘任过曾担任公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　2.01选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　2.02选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事

　表决结果：得票数169,704,230票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　议案3、审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意169,704,230股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二○一六年一月十三日