本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、股票交易异常波动情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）股票价格于2016年1月8日、11日、12日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注、核实情况说明

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、经查询，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司拟发行股份购买公司控股股东海南港航控股有限公司所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，2015年12月23日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。独立董事发表了相关独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2015年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。2015年12月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部所下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第69号），根据上述问询函要求，公司与中介机构积极准备答复工作，对本次交易预案等相关文件进行了相应的补充与完善。有关答复及相关公告详见公司于2016年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。

　2、公司重大资产重组交易尚需海南省国资委对于重大资产重组具体方案的批准、港航控股召开股东会审议同意本次交易、非关联股东在上市公司股东大会上批准本次交易、中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　3、《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月十三日