本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司全资子公司盛屯电子商务有限公司（以下简称“盛屯电子商务”）与北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）于2015年5月22日就投资安泰科的相关事宜签署了《合作意向书》，详见2015年5月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站上披露的《盛屯矿业关于全资子公司签订对外合作意向书的公告》（公告编号为2015-053）。

　经协商，盛屯电子商务于2016年1月11日与安泰科10名原股东签订《股权转让协议》，总受让股本由《合作意向书》中的279.5785万股变更为307.3785万股，每股定价10元不变，总投资金额由2795.785万元变更为3073.785万元，现将进展情况公告如下：

　一、对外投资概述

　2016年1月11日，盛屯电子商务分别与出让方北京金源恒煜投资有限公司、江苏银茂控股（集团）有限公司、广亚铝业有限公司、冯君从、唐武军、郑家驹、段德炳、姜国峰、高明辉、徐爱东签署了《股权转让协议》,具体如下：

　1、以人民币1320万元受让北京金源恒煜投资有限公司所持安泰科3.77%股权（132万股）；

　2、 以人民币1000万元受让江苏银茂控股（集团）有限公司所持安泰科2.86%股权（100万股）；

　3、 以人民币278万元受让广亚铝业有限公司所持安泰科0.794%股权（27.8万股）；

　4、 以人民币159.5万元受让冯君从所持安泰科0.456%股权（15.95万股）；

　5、以人民币120万元受让唐武军所持安泰科0.343%股权（12万股）；

　6、以人民币100万元受让郑家驹所持安泰科0.286%股权（10万股）；

　7、以人民币41万元受让段德炳所持安泰科0.117%股权（4.1万股）；

　8、以人民币20.785万元受让姜国峰所持安泰科0.059%股权（2.0785万股）；

　9、以人民币19.5万元受让高明辉所持安泰科0.056%股权（1.95万股）；

　10、以人民币15万元受让徐爱东所持安泰科0.043%股权（1.5万股）。

　累计以上交易事项，盛屯电子商务出资3,073.79万元受让上述十名股东所持安泰科8.78%股权，合计307.3785万股。

　本次对外投资事项于2015年12月31日经公司第一届董事会投资委员会第二十四次会议审议通过。因本次投资在公司董事会投资委员会决策范围内，本次对外投资生效不需再经董事会、股东大会批准。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：北京安泰科信息开发有限公司

　住所：北京市海淀区苏州街31,33号七层全部

　法定代表人：范顺科

　注册资本：3500万元

　成立日期：1993年02月25日

　经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售金属材料、机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、木材、百货、五金交电、仪器仪表；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用www.metalchina.com、www.atk.com.cn（www.antaike.com）网站发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）。

　安泰科隶属于中国有色金属工业协会有色金属技术经济研究院（中国有色金属工业信息中心），依托中国有色金属工业信息中心的行业地位和背景，专注于有色金属行业生产、消费、市场、管理、政策等方面的分析研究，形成基础信息、专业会展、产业咨询三大主业，是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台，旗下“中国金属网”，“安泰科报价网”是国内知名的有色金属行业网站，其研究成果在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。安泰科已确立了在中国有色金属信息咨询领域的权威、专业地位，拥有具影响力的品牌，在全国各地拥有广泛的客户。

　三、对上市公司的影响

　目前，盛屯电子商务着手建立金属产业金融服务大数据平台，服务现有的线下贸易、仓储、物流体系，结合供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁等金融服务业务。根据公司现行战略和计划，公司将通过线上平台，为行业里用户提供所需的最新资讯、供求信息、撮合交易、第三方支付、征信，产业链金融服务；通过线下平台完成货物购备，检验，仓储，物流，交割，质押等服务及流程，去除中间冗余环节及无效沟通，解决行业内较为严重的信息不对称、缺乏统一的信用评价系统等问题，降低综合成本，大幅提升行业运作效率，让行业内的优质客户得到最好的服务、资源和资金，完成行业深度整合。

　安泰科是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台，具有全国最权威的有色金属行业数据和研究能力，在全国各地拥有广泛的客户，在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。投资安泰科有利于公司线上业务的顺利开展，扩展行业影响力和客户群体，进一步促进公司金属产业大数据平台的建设和发展，促进发展包括供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁在内的金属金融服务，进一步扩大业务规模及行业渗透力，实现资金、信息、物流的全面对接，形成金属金融服务闭环的商业模式。

　双方将以本次合作为契机，结合各自互补的优势，在国家大力扶持“互联网+”战略下，进一步精诚合作，实现多方共赢。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　2016年1月12日