本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的议案》，同意公司控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)以自有资金出资，与农京禄共同投资设立南宁智光电力服务有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“南宁智光”）。南宁智光注册资本拟定为人民币800万元，其中用电投资出资440万元，占注册资本的55%；农京禄出资360万元，占注册资本的45%。具体内容详见2015年12月22日刊登在《证券时报》巨潮资讯网的相关公告。

　南宁智光于近日取得了南宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

　统一社会信用代码：91450100MA5KAM9U1J

　名称：南宁智光电力服务有限公司

　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　住所：南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园6号楼1116号

　法定代表人：农京禄

　注册资本：捌佰万圆整

　成立日期：2015年12月30日

　营业期限：长期

　经营范围：电力工程设计服务；电力机械设备及配件的生产、销售、租赁；电气机械检测服务（凭资质证经营）；电力工程技术咨询服务；节能技术开发、技术咨询、技术服务；能源技术研发、技术服务；软件开发；合同能源管理；电力设施的承装、承修、承试（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2016年 1月11 日