本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·是否为关联交易：是

　·交易内容：控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司同股同权向股东提供短期资金人民币12亿元，其中，向少数股东大华（集团）有限公司提供资金2.28亿元。

　一、关联交易概况

　上海凯峰房地产开发有限公司为公司控股子公司，其股权结构为：上海房地（集团）有限公司（公司全资子公司）持股71%，大华（集团）有限公司持股19%，上海地产（集团）有限公司持股10%。近期，上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东提供短期资金人民币12亿元整，其中，上海房地（集团）有限公司获得资金9.72亿元，少数股东大华（集团）有限公司获得资金2.28亿元。上述资金计划于2016年底前归还上海凯峰房地产开发有限公司。

　由于大华（集团）有限公司系公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司之少数股东，故此次交易构成关联交易。

　二、关联方与关联关系

　1、大华（集团）有限公司

　公司名称：大华（集团）有限公司

　注册地址：上海市华灵路698号

　法定代表人：金惠明

　注册资本：150,000万人民币

　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2、中华企业股份有限公司

　公司名称：中华企业股份有限公司

　注册地址：上海市华山路2号

　法定代表人：姜维

　注册资本：人民币1,867,059,398元

　企业性质：股份有限公司

　主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

　三、关联交易对上市公司的影响

　上海凯峰房地产开发有限公司开发的尚汇豪庭项目销售情况良好，资金回笼较多，为了提高资金使用效率，上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东方提供短期资金，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　四、审批程序

　公司于2015年6月5日召开的第七届董事会第十八次会议及2015年6月29日召开的2014年年度股东大会已审议通过《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》，同意在公司2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，控股子公司向其少数股东方同股同权提供资金使用不超过10亿元。内容详见公司于2015年6月6日及2015年6月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报的《中华企业股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2015-018）、《2014年度股东大会年会决议公告》（公告编号：临2015-028）。截止2015年1月1日至本公告日，控股子公司向其少数股东方同股同权提供资金使用发生额2.28亿元（不包括本次金额），全部为上海凯峰房地产开发有限公司同股同权向大华（集团）有限公司提供的资金使用。本次公司控股子公司同股同权向其少数股东提供资金的数额尚未超过上述会议批准的额度。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年1月 12 日