证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-003

　泛海控股股份有限公司

　第八届董事会第五十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2016年1月8日，会议通知和会议文件于2016年1月4日以电话及电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议逐项审议通过了如下议案：

　一、关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

　经本次会议审议，公司董事会同意本公司以自有资金出资874,287.6885万元，对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，即将武汉公司的注册资本由人民币2,125,712.3115万元增至人民币3,000,000.00万元。

　二、关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

　经本次会议审议，公司董事会同意本公司以自有资金出资48亿元，对全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”）实施增资，即将股权投资公司的注册资本由人民币2亿元增至人民币50亿元。

　三、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

　经本次会议审议，公司董事会同意于2016年1月25日（星期一）下午14:30在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　会议将审议如下议案：

　（一）关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案；

　（二）关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案。

　本次股东大会的股权登记日为2016年1月19日。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一六年一月九日

　证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-004

　泛海控股股份有限公司

　关于对两家全资子公司实施增资的对外投资公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司 ”、“本公司”）为进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，拟对两家全资子公司实施增资，包括：

　1、公司拟以自有资金出资874,287.6885万元，以1元/股的价格，对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，认购其新增股份874,287.6885万股，武汉公司另一股东北京泛海信华置业有限公司（为本公司全资子公司，以下简称“泛海信华”）已放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增资完成后，武汉公司注册资本将从目前的2,125,712.3115万元增至3,000,000.00万元。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司100%股权。

　2、公司拟以自有资金出资48亿元，以1元/股的价格，对全资子公司泛海股权投资管理有限公司（原名为“泛海控股集团资产管理有限公司”，以下简称“股权投资公司”）实施增资，使股权投资公司的注册资本由2亿元增至50亿元。本次增资前后，公司均直接持有股权投资公司100%股权。

　（二）董事会审议表决情况

　上述增资事项均已经2016年1月8日召开的公司第八届董事会第五十二次临时会议审议通过，具体表决结果如下：

　1、《关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

　本议案所述事项不构成关联交易。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、《关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

　本议案所述事项不构成关联交易。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、投资标的目前基本情况

　（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司

　注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层

　法定代表人：韩晓生

　注册资本：2,125,712.3115万元

　公司类型：股份有限公司（非上市）

　经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　股权结构：本公司持股98.12%，泛海信华持股1.88%

　主要财务状况：

　单位：人民币元

　■

　（二）泛海股权投资管理有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号3栋21层2102室

　法定代表人：卢志强

　注册资本：20,000万元

　经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。

　与本公司的关联关系：为本公司全资子公司

　股权投资公司财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　三、增资方案

　（一）本公司拟以1元/股的价格，对武汉公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为874,287.6885万元，武汉公司另一股东泛海信华已同意放弃对武汉公司本次增资的认购权。增资完成后，武汉公司的注册资本将由目前的2,125,712.3115万元增至3,000,000.00万元。

　本次增资完成前后，武汉公司的股权结构如下：

　■

　（二）公司拟以1元/股的价格，对股权投资公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为48亿元。增资完成后，股权投资公司的注册资本将由目前的2亿元增至50亿元。

　本次增资完成前后，公司均直接持有股权投资公司100%股权。

　四、增资目的和对公司的影响

　（一）武汉公司作为公司转型金融产业的核心载体，在公司转型中发挥了越来越重要的作用。本次增资有助于尽快提升武汉公司资本实力和综合竞争力，更好地发挥武汉公司的平台优势，推动构筑综合金融投资平台，进一步夯实公司发展基础，促使公司持续健康快速发展。

　（二）战略投资是公司转型战略的重要组成部分，股权投资公司是公司的战略投资平台之一。此次增资有助于提升股权投资公司的资金实力，使其依托公司的竞争优势和发展理念，通过项目投资、资产管理等方式快速发展，逐步成为支撑公司业绩、落实公司转型目标的大型投资公司。

　五、其他

　公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。

　六、备查文件

　公司第八届董事会第五十二次临时会议决议。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日

　证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-005

　泛海控股股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议届次：公司2016年第一次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开方式：现场会议+网络投票

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　（四）会议召开日期和时间

　1、现场会议召开日期和时间：2016年1月25日下午14:30。

　2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。

　（五）股权登记日：2016年1月19日。

　（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

　（七）出席会议对象

　1、凡于2016年1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　授权委托书及网络投票操作程序附后。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项的合法性和完备性

　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）本次股东大会表决的议案

　1、关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案；

　2、关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案。

　上述议案已经公司第八届董事会第五十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司2016年1月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、现场股东大会登记办法

　（一）登记方式

　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　（二）登记时间：2016年1月19日14:00-14:20。

　（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

　四、其他

　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

　联 系 人：陆 洋、李秀红

　联系电话：010-85259601、85259655

　指定传真：010-85259797

　特此通知。

　附件：1、《授权委托书》

　2、 股东大会网络投票操作程序

　泛海控股股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日

　附件1：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　■

　如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　附件2：

　网络投票操作程序

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。

　（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　（四）股东投票的具体程序为：

　1、输入买入指令；

　2、输入证券代码360046；

　3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元。议案相应申报价格具体如下表：

　■

　4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（一）股东获取身份认证的流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　（三）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。

　证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-006

　泛海控股股份有限公司

　关于公司控股股东所持公司股份解押情况的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）函告，获悉中国泛海将持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：

　一、股东股份解除质押的基本情况

　（一）股东股份本次解除质押的基本情况

　中国泛海于2014年8月25日将其持有的公司股份433,605,000股办理了质押，质权人为安信证券股份有限公司。2016年1月7日，中国泛海办理了上述全部股份（即433,605,000股，占其所持有本公司股份总数的12.89%）的解除质押手续。

　（二）股东股份累计被质押的情况

　截至本公告披露日，中国泛海持有公司股份3,364,196,152股，占公司总股本4,557,311,768股的73.82%。中国泛海持有的公司股份累计被质押2,622,965,000股，占本公司总股本的57.56%。

　二、备查文件

　（一）解除证券质押登记通知；

　（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一六年一月九日