证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-001

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议于2016年1月5日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2016年1月8日以通讯表决的方式召开。

　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议审议通过了《关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》。

　根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规的规定，经核查同意公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》，详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　2、会议逐项审议通过了《关于房地产业务相关事项的承诺函》。

　（1）公司董事承诺

　董事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　全体9名董事回避本项议案的表决，并决定提交公司股东大会审议。

　（2）公司高级管理人员承诺

　高级管理人员承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　关联董事李光太、孟岩、任伟、李荀回避本项议案的表决。

　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　3、会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

　公司决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年度审计费用60万元。

　具体内容详见2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-002）。

　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　4、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2016年1月25日14:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

　具体内容详见2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-003）。

　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-002

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于变更年度审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开第五届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　一、变更审计机构情况概述

　1、基本情况

　近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称中兴华所）函件，承担公司2014年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称致同所）执业团队为原中兴华所山东分所执业团队并入人员，鉴于主客观情况发生较大变化，现中兴华所山东分所决定终止加入致同所。

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2013年来担任本公司的年度审计机构，负责公司审计项目的团队，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　二、董事会审议情况

　为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，董事会决定将2015年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束，年度审计费用60万元。

　该事项需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　三、独立董事意见

　1、我们对公司本次变更审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的事前核查，关于本次提交公司第五届董事会第十二次临时会议的《关于变更年度审计机构的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

　2、经审阅董事会提供的相关资料，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次更换财务审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。为确保公司2015年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束。

　四、备查文件

　1、威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议

　2、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于变更审计机构的独立意见

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-003

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会。2016年1月8日公司第五届董事会第十二次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开的日期、时间：2016年1月25日（星期一）下午14：00

　网络投票时间为：2016年1月24日—2016年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月19日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、审议《关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》；

　2、审议《公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》；

　（1）公司董事承诺

　（2）公司高级管理人员承诺

　3、审议《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》；

　4、审议《关于变更年度审计机构的议案》。

　特别说明：

　1、议案2的各项子议案需逐项审议表决；

　2、议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　（二）披露情况

　议案1、2、4已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过；议案3已经公司第五届监事会第八次临时会议审议通过；详细内容请参见公司2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2016年1月20日-1月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　电话：0631-3953335

　传真：0631-3953451

　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　邮编：264200

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十二次临时会议决议。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362111。

　2.投票简称：“广泰投票”。

　3．投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依次类推。详见下表：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。详见下表：

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　威海广泰空港设备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　■

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-004

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届监事会第八次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次临时会议于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式发出通知。

　2、2016年1月8日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　4、会议由监事会主席罗丽主持。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议审议了《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺》。

　全体3名监事与本议案均具有关联关系或利害关系，回避本议案的表决，并决定将本议案提交股东大会表决。

　监事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　2016年1月9日