证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-02

　物产中拓股份有限公司

　第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　一、关于公司2016年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案

　为保障公司2016年经营业务发展的需要，董事会同意公司向银行申请实际使用人民币授信额度43亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度48亿元（含信用证表外融资），有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。以上数据为含保证金的融资金额。

　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　二、关于2016年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

　为提高工作效率，公司2016年度在单一银行授信额度不超过15亿元的情形下，公司董事会同意授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司2016年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期壹年。

　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　三、关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-03公告）

　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　四、关于确认新增业务相关会计估计的议案（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-04公告）

　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　五、关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49%股权的议案（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-05公告）

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避表决。

　六、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-06公告）

　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　公司独立董事对议案三、议案四、议案五发表了独立意见，并对议案五进行了事前认可，上述议案中议案三尚需提交公司下次召开的股东大会审议。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日

　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-03

　物产中拓股份有限公司

　关于公司2016年度对控股子公司提供担保的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外担保情况概述

　物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

　为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2016年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计238,000万元，子公司为公司担保40,000万元。具体情况如下：

　1、公司为以下控股子公司向银行申请授信额度提供担保，合计金额为238,000万元人民币，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）。具体明细如下：

　子公司被担保额度统计表（单位：万元）

　■

　2、全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓”）为公司提供40,000万元的担保，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的担保合同项下的债务，湖北中拓在担保额度范围内承担担保责任）。具体明细如下：

　■

　子公司为公司担保额度统计表 （单位：万元）

　上述为公司控股子公司担保总额度合计为238,000万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用，2016年公司对21家控股子公司担保总额度控制在238,000万元范围内；子公司为公司担保额度40,000万元。以上对外担保总额为278,000

　万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的253.53%。

　二、被担保人基本情况

　■

　■

　上述被担保控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

　三、担保协议的签署情况

　上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

　四、董事会意见

　1、公司以上控股子公司主要从事钢铁、汽车贸易业务、物流园建设与运营等业务，所需资金较大，所以担保额度大。

　2、根据本公司、各控股子公司经营发展的状况，上述预计担保额度有利于各方获得业务发展所需的资金支持，有利于各子公司的良性发展，符合本公司的整体利益，公司独立董事对此发表了独立意见；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好,担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年12月31日，公司未经审计的对外担保余额为93,200.73万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的85%，全部为对控股子公司的担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议；

　2、独立董事意见书。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日

　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-04

　物产中拓股份有限公司

　关于确认新增业务相关会计估计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》，因公司2015年成立的控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司（简称“中拓租赁公司”）以第三方保证的形式与银行共同开展汽车消费信贷业务及融资租赁业务，属于公司新业务，涉及新增业务相关估计，具体情况如下：

　一、关于确认新增业务相关会计估计原因

　中拓租赁公司开展的汽车消费信贷业务，是通过为汽车消费贷款客户代垫车款，待银行放款后回笼资金，期间将形成其应收账款，同时中拓租赁公司为客户银行贷款提供担保，所产生的贷款余额将形成或有负债；融资租赁业务，为应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额部分，形成中拓租赁公司的长期应收账款。由于上述业务形成的应收账款与公司大宗贸易业务形成的应收款项在风险上存在显著区别，本着谨慎经营、合理反映各项资产状况以及应对期后市场变化，根据该项业务的风险预计情况，提请董事会对汽车消费信贷业务中为客户代垫车款、银行保证担保金额以及融资租赁业务形成的长期应收账款计提坏账准备或预计负债的会计估计予以确认。

　二、本次确认新增业务相关会计估计标准

　1、消费信贷业务：汽车消费信贷业务对客户的代垫车款按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1%；汽车消费信贷银行保证担保金额按银行贷款发生额的1%计提预计负债，作为风险准备金，发生风险时冲抵此预计负债。

　2、融资租赁业务：融资租赁业务形成的长期应收账款，采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1%。

　三、本次确认新增业务会计估计执行时间

　公司本次确认新增业务会计估计执行时间自中拓租赁公司合并报表之日起开始。

　四、对财务状况和经营成果的影响

　本次因中拓租赁公司的汽车消费信贷业务及融资租赁业务新增的相关会计估计,对已披露的财务报表不产生影响,公司无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　五、董事会意见

　公司董事会认为，公司本次确认新增业务相关会计估计是根据公司实际情况作出的确认，符合有关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为，公司此次确认新增业务相关会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。

　七、监事会意见

　监事会认为，本次新增业务相关会计估计是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，能够更准确、真实地反映公司财务状况，符合相关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次确认新增业务会计估计事项。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日

　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-05

　物产中拓股份有限公司

　关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49%股权的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）原控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）间接全资子公司杭州泛荣投资管理有限公司（以下简称“杭州泛荣”）、杭州泛誉投资管理有限公司（以下简称“杭州泛誉”）于2014年4月10日与公司签署了附生效条款的《委托管理协议》，分别将其持有的湖南中南鑫邦置业有限公司（以下简称“中南公司”）49%的股权、湖南中海鑫邦置业有限公司（以下简称“中海公司”）49%的股权委托公司管理，委托期限为36个月(自2014年1月1日至2016年12月31日)，即3个管理年度。

　因公司控股股东已变更，托管事项的股权关联情况发生变化，经公司与杭州泛荣、杭州泛誉三方协商，拟终止《委托管理协议》，并签署《解除托管协议》，协议签署后，公司将解除对中南公司和中海公司49%股权的托管。

　公司原控股股东物产集团的全资子公司浙江天择投资有限公司持有杭州泛荣和杭州泛誉100%股权，杭州泛荣和杭州泛誉为物产集团的间接全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3与10.1.6的有关规定，物产集团及其关联方在股权过户手续办理完结后的十二个月内仍属于公司的关联法人，本次解除托管事项构成关联交易。

　该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会2016年第一次临时会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49%股权的议案》，关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决，独立董事发表了独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　一、 交易对方的基本情况

　（一）杭州泛荣基本情况

　企业名称 杭州泛荣投资管理有限公司

　住 所 杭州市江干区凯旋路445号911室

　法定代表人 任春

　注册资本 1,000万元

　企业类型 有限责任公司（法人独资）

　经营范围 服务：投资管理（除证券、期货）。

　股东情况:公司原控股股东物产集团的全资子公司浙江天择投资有限公司持有杭州泛荣100%股权。

　主要财务数据：截至2014年12月31日，杭州泛荣经审计总资产8,948.13万元，净资产4,982.47万元；2014年实现营业收入0万元，净利润-1,947.07万元。截至2015年9月30日，杭州泛荣资产总额为8,948.08万元，净资产为4,936.82万元,2015年1-9月实现营业收入0万元，净利润-45.65万元。

　（二）杭州泛誉基本情况

　企业名称 杭州泛誉投资管理有限公司

　住 所 杭州市江干区凯旋路445号912室

　法定代表人 任春

　注册资本 1,000万元

　企业类型 有限责任公司（法人独资）

　经营范围 服务：投资管理（除证券、期货）。

　股东情况:公司原控股股东物产集团之全资子公司浙江天择投资有限公司持有杭州泛誉100%股权。

　主要财务数据：截至2014年12月31日，杭州泛誉经审计总资产1,991.70万元，净资产730.18万元；2014年实现营业收入0万元，净利润-181.06万元。截至2015年9月30日，杭州泛誉资产总额为1,991.64万元，净资产为729.62万元,2015年1-9月实现营业收入0万元，净利润-0.56万元。

　二、交易标的基本情况

　（一）中南公司基本情况

　企业名称 湖南中南鑫邦置业有限公司

　企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

　注册资本 20,000万元

　法定代表人 汤静辉

　注册地址 望城经济技术开发区普瑞大道

　经营范围 物流园区的投资、建设和管理；房地产开发与管理；钢铁贸易；建材贸易；钢材仓储；金属材料加工；铁路专用线经营；农产品销售。

　股东情况：湖南和立东升实业集团有限公司出资占比51%，杭州泛荣出资占比49%。

　主要财务数据：截至2014年12月31日，中南公司经审计总资产133,591.49万元，净资产7,367.09万元；2014年实现营业收入953.00万元，净利润-3843.34万元。截至2015年9月30日，总资产201,978.52万元，净资产13,851.88万元，2015年1-9月实现营业收入0万元，净利润-3,515.21万元。

　（二）中海公司基本情况

　企业名称 湖南中海鑫邦置业有限公司

　企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

　注册资本 4,000万元

　法定代表人 胡锷

　注册地址 湖南望城经济开发区普瑞大道88号

　经营范围 房地产开发；对交通、能源、铁路、公路、桥梁、港口、码头、市政基础、公关设施、水厂项目、污废水处理、高科技产业、物流产业、工业园区、旅游项目、国际集装箱、集装箱码头、机场进行投资。

　股东情况：湖南和立东升实业集团有限公司出资占比51%，杭州泛誉出资占比49%。

　主要财务数据：截至2014年12月31日，中海公司经审计总资产34,099.34万元，净资产3,705.59万元；2014年实现营业收入0.00万元，净利润-254.15万元。截至2015年10月31日，总资产为34,150.90万元,净资产3,577.22万元，2015年1-10月实现营业收入0万元，净利润-128.37万元。

　三、交易的定价政策及定价依据

　基于《委托管理协议》协商定价

　四、《解除托管协议》的主要内容

　委托方：杭州泛荣、杭州泛誉

　受托方：物产中拓

　(杭州泛荣、杭州泛誉、物产中拓合并称为“三方”)

　因委托方和受托方的股权关联情况发生变化，三方经友好协商，一致同意终止三方于2014年4月10日签署的《委托管理协议》，即解除托管湖南中南鑫邦置业有限公司和湖南中海鑫邦置业有限公司（简称“目标公司”）的49%股权（简称“目标股权”），并就相关事项约定如下：

　1、 三方同意，目标股权委托管理关系至2015年11月30日终止。

　2、鉴于委托方要求提前解除托管，且截至2015年11月30日，目标公司项目尚未全面完成销售结算，报表利润无法体现。经三方协商一致，同意由委托方支付受托方200万元作为利润奖励。经确认，委托方需支付给受托方的固定管理费用95.8333万元，截至2015年11月30日，委托方已支付50万元，尚需支付45.8333万元，及利润奖励200万元、代垫审计复核费用35.6355万元，合计281.4688万元，由委托方在本协议生效日起三个工作日内，一次性全额支付给受托方。

　3、本协议自三方盖章之日起生效。

　五、交易目的和对公司的影响

　因公司控股股东变更，托管事项的股权关联情况发生变化，公司拟解除对中南公司、中海公司的托管，本次解除托管事项对公司生产经营活动无影响。

　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年年初至本公告披露日，公司与杭州泛荣、杭州泛誉未发生其他关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　因公司托管事项的股权关联情况发生变化，我们同意公司解除对中南公司和中海公司49%股权的托管，本次解除托管的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决，其中委托费用等是根据平等自愿的原则，基于《委托管理协议》，并经过委托方和受托方友好协商确定，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　八、保荐机构核查意见

　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表如下核查意见：

　1、本次解除托管的关联交易已经由公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过，议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况；独立董事已经发表独立意见予以认可；审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　2、公司本次解除托管的关联交易未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构对公司本次解除托管的关联交易事项无异议。

　九、备查文件

　1、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议；

　2、独立董事事前认可与独立董事意见书。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二0一六年一月九日

　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-06

　物产中拓股份有限公司

　关于投资设立上海中拓电子商务

　有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次对外投资概述

　为加速业务向沿海发达地区扩张，快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海全资设立上海中拓电子商务有限公司（暂定名，以下简称“上海中拓”），注册资本5000万元，主要开展华东区域的钢铁产品、原材料等供应链业务。

　本次对外投资事项已经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

　本次对外投资不属于关联交易。

　二、拟设上海中拓基本情况

　公司名称：上海中拓电子商务有限公司

　注册资本：5000万元

　股权结构：公司持有100%股权

　资金来源：自有资金

　注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区

　经营范围：金属材料、金属制品、钢铁炉料铁合金、建筑材料、焦炭、矿产品、机械、电子产品、木材的批发、零售互联网经营及相关售后服务；商务信息咨询服务，物流信息咨询，普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务。从事货物及技术的进出口业务。（以工商核定为准）。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　上海中拓拟注册于上海浦东新区自由贸易试验区内，不仅可享受地方税收优惠政策，也便于公司开展进出口业务。以上海为中心的长三角地区产业基础雄厚，制造业发达，区域内钢材消费量活跃，钢铁行业上下游产业配套齐全，产品具有辐射全国、出口国外的能力。公司在该区域设立上海中拓进行业务布局，可充分利用当地在电子商务环境、人才资源、金融资源、市场资源等方面的区域优势，可快速提升公司电商平台“中拓钢铁网”的市场影响力，增强公司盈利能力，加快实现公司向服务集成商转型，打造以产业电商为重要手段，产业金融为重要支撑，基于移动互联技术，具有领先竞争力的大宗商品供应链服务集成商。

　2、存在的风险

　投资设立上海中拓开展供应链电商业务，由于所处区域市场竞争激烈，在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。

　四、备查文件

　第五届董事会2016年第一次临时会议决议。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一六年一月九日