证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-003号

　中国医药健康产业股份有限公司

　关于公司董事长辞职及增补董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张本智先生的书面辞职报告。因身体原因，张本智先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会充分尊重张本智先生的决定，接受其辞职申请。

　张本智先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张本智先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

　公司董事会对张本智先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第六届董事会第24次会议决议同意增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人，同时提交公司2016年第一次临时股东大会审议（详见公司临2016-004号公告）。

　特此公告。

　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2016-004号

　中国医药健康产业股份有限公司

　第六届董事会第24次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称”公司”)第六届董事会第24次会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事总经理高渝文主持。

　(二)本次会议通知于2015年12月31日以邮件、传真、电话、短信的方式向全体董事发出。

　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　二、会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

　因目前公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，董事会同意增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。独立董事就该议案发表了独立意见。

　该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　根据《公司章程》规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

　根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。鉴于公司董事长（法定代表人）张本智先生辞职，董事会同意由总经理高渝文先生担任公司法定代表人。公司将按照法定程序办理工商变更手续。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　（三）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　附件：第六届董事会董事候选人简历

　一、谭星辉先生

　54岁，汉族，博士，高级工程师。

　历任邮电部北京通信设备厂设计所技术员、中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源司副处长。

　1996年进入中国联通，历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联通股份有限公司董事、副总裁；中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；中国联通市场营销部总经理。

　2005年6月至2011年2月，担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

　2011年至今，担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理。

　二、李箭先生

　50岁，汉族，医学博士，国际商务师。

　1992年进入中国医药，历任公司下属子公司业务科长、总经理助理、副总经理、总经理。

　2000年12月至2015年1月，历任公司研发部副总经理、企业发展部总经理、战略投资部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理。

　2015年1月至今，担任公司副总经理。

　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-005号

　中国医药健康产业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·股东大会召开日期：2016年1月25日

　·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月25日 14点30 分

　召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月25日

　至2016年1月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次提交股东大会审议的议案已经2016年1月8日召开的公司第六届董事会第24次会议审议通过。相关内容详见2016年1月9日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　2、登记时间：2016年1月20日9:00-11:00，13:00-16:00。

　3、登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　联系电话：010-67164267

　传 真：010-67152359

　六、其他事项

　1、参会股东住宿及交通费用自理。

　2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

　特此公告。

　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国医药健康产业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■