本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票于2015年12月31日、2016年1月4日和1月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，公司未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，异动期间未买卖公司股票。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2015年12月31日、2016年1月4日和1月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。

　2、经公司向控股股东及实际控制人确认，公司未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　（1）公司市盈率与同行业情况比较

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　（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较

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　三、董事会声明及相关方承诺

　公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　抚顺特殊钢股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月六日