股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2016-001

　北京华联商厦股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议

　决议公告

　北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十九次会议于2015年12月30日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：

　一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司首席运营官COO的议案》

　根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任Joseph Steven Jaworski先生担任公司首席运营官COO，任期与本届经营班子相同。

　该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为Joseph Steven Jaworski先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位，未发现Joseph Steven Jaworski先生存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。同意聘任Joseph Steven Jaworski先生担任公司COO职位。

　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　Joseph Steven Jaworski先生简历附后。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2015年12月31日

　附件：高管人员简历

　Joseph Steven Jaworski，男，1965年7月出生，美国籍，本科学历。曾任西田集团美国区运营副总裁、First Bank的企业房地产高级副总裁、Trammell Crow Company的投资经理、Peoplesupport INC.的全球运营副总裁、Convergys Corporation的资产管理处总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

　证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-002

　北京华联商厦股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议

　有关事项的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第二十九次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

　一、关于聘任公司首席运营官COO的独立意见

　就公司第六届董事会第二十九次会议审议的关于聘任公司首席运营官COO的事项，我们认为：Joseph Steven Jaworski先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位，未发现Joseph Steven Jaworski先生存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。同意聘任Joseph Steven Jaworski先生担任公司COO职位。。

　公司独立董事：邹建会、刘义新、吴剑

　2015 年12月31日