证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-001

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2015年12月23日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年12月31日在新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议8人，其中独立董事唐立久因出差委托独立董事何云代为出席并表决，董事马军因出差缺席本次会议。会议由公司董事长秦勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

　一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

　鉴于公司第四届董事会三年任期届满，同意推荐张光华先生、吕胜三先生、王冰诗先生、吕占民先生、徐文世先生、李建萍女士为公司第五届董事会董事候选人（个人简历见附件）；同意推荐张敏先生 、朱明先生、程贤权先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历见附件）。其中独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2016年第一次临时股东大会选举。

　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会人数的二分之一。

　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2016年1月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　上述议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司于2016年1月4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　第四届董事会第三十次会议决议。

　特此公告

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一六年一月四日

　附件：

　一、第五届董事会董事候选人简历

　1、张光华先生，中国国籍，汉族， 1972 年出生，大学本科学历。原美国纽约证券交易所上市企业NQ mobile group 副总裁，新浪微博基金投资合伙人，东旭集团副总裁，中国国际商会理事；现为中关村智能硬件产业联盟顾问，北京邮电大学产业研究院顾问，创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）副总裁。张光华先生目前未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东创越集团担任高管，存在关联关系；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、王冰诗先生：中国国籍，汉族，1982年出生，管理学硕士学历。2008年5月至2008年8月任平安银行福田支行对公客户经理；2008年8月至2009年7月任深圳市银信宝投资管理有限公司研究员；2009年7月至2013年4月任深圳市恒运盛投资顾问有限公司副总经理；2013年4月至2013年11月任深圳市南方睿泰基金管理有限公司副总经理；2013年11月至今，任深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司总经理；2015年9月至今任创越集团投融资经理。王冰诗先生目前未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东创越集团担任高管，存在关联关系；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、吕胜三先生：中国国籍，汉族，1947年出生，本科学历,高级工程师。历任香港海晖公证顾问公司副总经理、深圳海事工程技术有限公司总经理、深圳CCS分社副总经理、深圳金祥航海洋技术有限公司董事/总经理、建隆船务有限公司董事/总经理；2009年至今，任广东瑞高海运物流有限公司 副总、HSE主任；2015年8月至今任创越集团副总裁。吕胜三先生目前未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东创越集团担任高管，存在关联关系；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、吕占民先生：中国国籍，汉族，1970 年出生，大学本科学历。1995年8月至1996年9月任准东火烧山蓝星化学清洗联合公司化学助剂厂厂长；1996年10月至1999年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司党委组织部组织干事；2000年1月至2000年12月任中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司人事（组织）部组织科科长；2001年1月至今，先后担任新疆准东石油技术股份有限公司副总经理、副总经理兼子公司新疆准油化工有限公司董事长/总经理、行政部经理、总经理助理兼行政部经理，副总经理兼董事会秘书。吕占民先生目前持有本公司股份157.72 万股，占公司总股本的0.66% 。吕占民先生持有公司5%以上的股东创越集团0.28%的股份，与其存在关联关系；吕占民先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、徐文世先生：中国国籍，汉族，1973 年出生，博士生学历，高级工程师。2007年9月至2011年11月中油国际土库曼斯坦阿姆河天然气公司主任地质师、采气厂总地质师、油气田管理总监；2011年12月至2014年5月中油国际阿富汗石油项目生产部、地面工程部经理、现场作业区总指挥；2014年6月至今任新疆准东石油技术股份有限公司副总经理。徐文世先生目前持有本公司股份0.26 万股，占公司总股本的0.0011%。徐文世先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、李建萍女士：中国国籍，汉族，1970年出生，硕士学历，高级工程师，中共党员。1994年毕业于西南石油大学矿场地球物理专业，主要从事油气田开发工作。2003年至今，先后担任准油股份油田研究所油藏室主任、石油技术事业部副总地质师、总地质师、副经理，目前为准油股份总经理助理兼任油田研究所所长。李建萍女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、第五届董事会独立董事候选人简历

　1、张敏先生：中国国籍，汉族，1977年出生，北京大学光华管理学院博士后。于2014年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1999年8月至2003年8月在湖北省化工总公司任会计师；2003年9月至2010年6月，分别在中南财经政法大学会计学院、中国人民大学商学院、北京大学光华管理学院学习；2010年6月至今任中国人民大学商院副教授、博士生导师，会计系副主任。目前兼任广东蓉胜超微线材股份有限公司、上海富瀚微电子股份有限公司（拟上市公司）独立董事，张敏先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　2、朱明先生：中国国籍，汉族，1968年出生，研究生学历。于2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年1月至2003年5月任新疆维吾尔自治区律师事务所专职律师；2003年6月至2004年12月任北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所专职律师；2005年1月至今，任北京国枫律师事务所专职律师。目前兼任新疆和合玉器股份有限公司、疆伊犁特实业股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。朱明先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　3、程贤权先生，中国国籍，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。于2010年1月6日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾执业于北京市中银律师事务所、北京天银律师事务所，历任五矿证券有限公司业务董事、西部证券股份有限公司投资银行部创新业务副总经理、内核委员、北京市律师协会第八届信托专业委员会委员；现任国浩律师（北京）事务所合伙人、目前兼任安徽省司尔特肥业股份有限公司、楚天科技股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事。程贤权与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2016-002

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

　（四）会议召开日期、时间：

　1、现场会议召开日期和时间：2016年1月20日（星期三）上午10:00。

　2、网络投票时间：2016年1月19日—2016年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　（六）会议出席对象：

　1、在股权登记日2016年1月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人；

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

　二、会议审议事项

　（一）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

　1、选举张光华先生为公司第五届董事会董事

　2、选举吕胜三先生为公司第五届董事会董事

　3、选举王冰诗先生为公司第五届董事会董事

　4、选举吕占民先生为公司第五届董事会董事

　5、选举徐文世先生为公司第五届董事会董事

　6、选举李建萍女士为公司第五届董事会董事

　（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　1、选举张敏先生为公司第五届董事会独立董事

　2、选举朱明先生为公司第五届董事会独立董事

　3、选举程贤权先生为公司第五届董事会独立董事

　独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　（三）《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　1、选举佐军先生为公司第五届监事会监事

　2、选举冯述君先生为公司第五届监事会监事

　3、选举艾克拜尔·买买提先生为公司第五届监事会监事

　上述审议事项内容，详见 2016年1月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-001）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-003）。

　本次选举董事、股东监事采取累积投票的方式。累计投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

　议案（一）选举6名董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x6，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

　议案（二）选举3名独立董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

　议案（三）选举3名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

　以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

　根据公司章程的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人、监事候选人的，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提请股东大会选举。

　三、参加现场会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托

　书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年1月18日18:30前送达或传真至公司证券投资部）。

　（二）登记时间：2016年1月18日上午10:00—13:30，下午15:30—18:30。

　（三）登记地点：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

　（四）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362207

　2、投票简称：准油投票

　3、投票时间：2016年1月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）买卖方向选择“买入”；

　（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。对于逐项表决议案，1.01元代表子议案1.1，1.02元代表子议案1.2，依次类推。

　在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下输入某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票；

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票时间为2016年1月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年1月20日（现场股东大会结束日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他

　1、联系地址及联系人：

　联系地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部

　联 系 人：吕占民、战冬

　电 话：0994-3830616、0994-3830619

　传 真：0994-3830616

　邮 编：831511

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　3、请参会人员提前30分钟到达会场。

　4、授权委托书见附件。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月四日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-003

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2015年12月23日以书面形式发出会议通知，于2015年12月31日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

　公司四届监事会三年任期已届满，经与会监事审议，一致同意：公司股东推荐的佐军先生、冯述君先生、艾克拜尔.买买提先生为公司第五届监事会股东监事候选人（个人简历见附件）。

　以上三位监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据《公司章程》的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%股份以上的股东推荐其它人作为公司监事候选人的，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交监事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部，公司监事会将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提请股东大会选举。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、备查文件

　1、第四届监事会第二十次会议决议

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　二〇一六年一月四日

　附件：

　第五届监事会监事（股东监事）候选人简历

　1、佐军先生，中国国籍，汉族，1969年出生，大学本科学历。1990年-1994年，新疆石油管理局准东公司基建技术员；1994年-1999年，新疆石油管理局准东公司办公室秘书、工程师；2000年-2010年，新疆油田准东采油厂办公室秘书、科长、副主任、党群工作部部长、工会副主席；2010年-2013年，哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至今剑川县汇鑫矿业有限公司总经理。佐军先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、冯述君先生，中国国籍，汉族，1964年出生，大专学历。1988年-1999年，新疆油田公司准东公司塔建工程部施工管理岗位；2000年-2005年，准东采油厂生产技术部建设管理岗；2005年-2012年准东采油厂沙南作业区油田建设管理岗；2012年5月-2012年12月，创越集团四川炭材料公司副总经理；2013年1月-12月，准油股份生产技术部基建总监；2014年1月至今准油股份安全生产运行部经理。冯述君先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、艾克拜尔.买买提先生，中国国籍，维吾尔族，1974年出生，大专学历，经济师。2008年1月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。艾克拜尔.买买提先生目前持有本公司股份72.62万股，占公司总股本的0.30%。艾克拜尔.买买提先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。