证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-066

　浙江亿利达风机股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年12月30日上午10:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。

　本次会议的通知已于2015年12月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加和通讯参与的董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分闲置厂房的议案》。

　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售部分闲置厂房的公告》。

　2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　董事会同意公司以现场会议的方式召开2016年第一次临时股东大会，会议召开时间为2016年1月19日（周二）下午14:00，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-067

　浙江亿利达风机股份有限公司

　关于出售部分闲置厂房的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、出售部分闲置厂房的基本情况

　2015年12月30日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）出售的闲置厂房坐落在台州市路桥区横街镇山后潘村亿利达路，房屋主体为钢结构，原为公司生产车间用房，因车间搬迁至新厂区而闲置，厂房土地使用权面积为6,474.30平方米，房屋建筑面积4770.94平方米，为盘活存量资产，提高资金使用效率，公司与台州市铭泰塑业有限公司签署了《工业厂房转让合同》，转让总价为人民币壹仟柒佰万捌仟元整。

　2、本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　公司名称：台州市铭泰塑业有限公司

　注册地址：台州市路桥区横街镇亿利达路

　统一社会信用代码：91331004MA28G12E5T

　法定代表人：章高华

　注册资本：壹仟万元整

　企业类型：有限责任公司

　交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利润倾斜的其他关系。

　三、交易标的基本情况

　公司本次出售的闲置厂房的土地使用证号为路国用（2010）第00130号，土地坐落在台州市路桥区横街镇山后潘村亿利达路，地号为303-4-8（1），该厂房土地使用权面积6474.30平方米，房屋所有权证号为台房权证路字第S0040163号及S0040164号，建筑面积4770.94平方米，转让总价为人民币壹仟柒佰万捌仟元整。

　公司标的厂房产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无妨碍权属转移的其他情况。本次交易实施不存在重大法律障碍。

　四、涉及出售厂房的其他安排

　本次出售厂房未涉及人员安置等情况，出售标的厂房所得款项将用于补充公司流动资金。

　五、出售厂房的目的和对公司的影响

　出售闲置厂房事项符合公司实际经营需求，有利于公司盘活闲置资产，提升公司资金运作效率，将增加公司2016年净利润1,000多万元。

　本次出售厂房，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2015-068

　浙江亿利达风机股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2015年12月30日审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2016年1月19日（周二）下午14：00。

　2、网络投票时间：2016年1月18日—2016年1月19日。

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月19日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年1月18日15：00至2016年1月19日15：00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年1月13日（周三）。

　（三）现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

　（四）会议召集人：公司董事会。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　2、网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》等规定。

　二、会议出席对象

　（一）截止2016年1月13日（周三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

　（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　三、会议审议事项

　1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案。

　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，董事会决议公告详见2015年12月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　四、现场会议参加办法

　（一）登记手续

　1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

　2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　（二）登记时间为2016年1月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

　1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入“买入”指令；

　（2）输入证券代码：362686；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　（4）本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

　■

　（5）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（6）确认委托完成。

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参加投票；

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的操纵流程

　1、投票时间

　互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月18日15：00，结束时间为2016年1月19日15：00。

　2、股东办理身份认证的流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）取得申请数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亿利达风机股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　六、其它事项

　（一）出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　（二）出席会议人员交通、食宿费自理。

　（三）联系人及联系方式

　联系人：章冬友 电话：0576-82655833

　传真：0576-82651228 邮编：318056

　地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

　七、备查文件

　（一）公司第二届董事会第十九次会议决议。

　（二）公司第二届董事会第二十次会议决议。

　附件：1、授权委托书

　2、2016年第一次临时股东大会参加会议回执

　特此公告。

　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2016年 月 日召开的2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　股东对参加2016年第一次临时股东大会议程的每一项审议议案的指示

　■

　委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

　身份证号码(法人营业执照号码)：

　委托股东持股数量： 委托人股东账号：

　受托人姓名： 受托人签名：

　受托人身份证号码： 委托日期：

　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件2：

　浙江亿利达风机股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会参加会议回执

　浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

　贵会2015年12月30日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》已收悉。截止2016年 月 日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

　股东姓名/单位名称：

　身份证号码或营业执照号码：

　股东账号：

　持有股数：

　联系电话：

　联系地址：

　是否本人参加：

　备注：

　姓名或单位名称（签字或盖章）：

　二〇一六年 月 日