证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-001

　中航资本控股股份有限公司

　第七届董事会第一次会议（现场和通讯）

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第七届董事会第一次会议于2015年12月31日9时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　出席会议的董事同意推举孟祥泰先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长支持。

　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　一、关于选举孟祥泰先生为公司董事长的议案

　鉴于公司第七届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孟祥泰先生为董事长（后附孟祥泰先生简历），自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　二、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

　公司2015年第二次临时股东大会已于2015年12月28日召开，会议选举产生公司第七届董事会成员。因此，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，公司董事会选举产生以下各专门委员会，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　董事会战略委员会由孟祥泰先生、张民生先生、陈杰先生组成，其中孟祥泰先生为主任委员。

　董事会提名委员会由贺强先生、刘纪鹏先生、陈杰先生、李平先生、孟祥泰先生组成，其中贺强先生为主任委员。

　董事会审计委员会由刘纪鹏先生、贺强先生、陈杰先生、李平先生、都本正先生组成，其中刘纪鹏先生为主任委员。

　董事会薪酬与考核委员会由陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生、赵桂斌先生、王进喜先生组成，其中陈杰先生为主任委员。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　三、关于聘任张民生先生为公司总经理的议案

　经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张民生先生为公司总经理（后附张民生先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　四、关于聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监的议案

　经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监（后附张予安先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　五、关于聘任郭柏春先生为公司副总经理的议案

　经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任郭柏春先生为公司副总经理（后附郭柏春先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　六、关于聘任许雄斌先生为公司副总经理的议案

　经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任许雄斌先生为公司副总经理（后附许雄斌先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　七、关于聘任王晓峰先生为公司董事会秘书的议案

　经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任王晓峰先生为公司董事会秘书（后附王晓峰先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　上海证券交易所已对王晓峰先生作为董事会秘书候选人任职资格审核通过。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（后附张群先生简历）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　九、关于2015年度日常关联交易预计调整的议案

　公司关于2015 年度日常关联交易预计调整的情况详见（中航资本临2016-003）。本议案为关联交易议案，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生回避对本议案的表决，尚须提交公司2016年第一次临时股东大会经非关联股东审议批准。

　表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

　十、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

　董事会决定于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月4日

　附件（1）：

　孟祥泰先生：男，汉族，1962年1月出生于黑龙江，1984年7月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，研究员。曾在北京航空航天大学工作，历任北京航空航天大学发动机系团总支副书记、党支部副书记，财务处副处长、处长，校长助理，总会计师，副校长，中航投资控股有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事长、党组书记。现任中航资本控股股份有限公司董事长、党组书记。

　附件（2）：

　张民生先生：男，汉族，1968年8月出生于黑龙江省虎林，1990年8月参工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，巴黎HEC商学院EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。现任中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。

　附件（3）：

　张予安先生：男，汉族，1962年4月出生于陕西，1982年7月参加工作，中共党员，毕业于长江商学院，硕士学位。曾在成都飞机工业（集团）有限责任公司、沈阳飞机工业（集团）有限责任公司工作，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长、处长，副总会计师，总经理助理，董事、副总经理、总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理、总会计师。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、财务总监、党组成员。

　附件（4）：

　郭柏春先生：男，汉族，1966年10月出生于黑龙江，1988年7月参加工作，中共党员，毕业于中国人民大学，经济学博士后。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、党组成员。

　附件（5）：

　许雄斌，男，汉族，1968年7月出生于湖北，1993年4 月参加工作，中共党员，一级高级经济师，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，金融学博士后。历任深圳飞达表业公司经理部经理，深圳中航集团总办秘书、电脑中心主任、团委书记，江南信托投资股份有限责任公司总裁助理、副总裁，中航共青城实业有限公司总经理、党委书记。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、党组成员。

　附件（6）：

　王晓峰，男，汉族，1974 年 1 月出生于辽宁省营口市，1996 年 8 月参加工作，中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。曾在中国运载火箭技术研究院，中国经济技术开发信托投资公司，中国经济技术投资担保公司，中国东方资产管理公司，东兴证券股份有限公司，中航投资控股有限公司，中航投资控股股份有限公司工作。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长。现任中航资本控股股份有限公司董事会秘书、证券事务与资本运营部部长。

　附件（7）：

　张群，男，1982 年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级主管业务经理。现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表、东北管理总部副总经理。

　证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-002

　中航资本控股股份有限公司第七届监事会

　第一次会议（现场和通讯）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第七届监事会第一次会议于2015年12月31日上午11时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　出席会议的监事同意推举胡晓峰先生主持会议，会议选出监事会出席之后，由监事会主席主持。

　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

　关于选举胡晓峰先生为公司监事会主席的议案

　鉴于公司第七届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会成员选举公司监事胡晓峰先生为公司第七届监事会监事会主席（后附胡晓峰先生简历）。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　监 事 会

　2016年1月4日

　附件：

　胡晓峰先生：男，汉族，1958年11月出生于安徽芜湖，中共党员。1982年毕业于南京航空学院航空发动机系，清华大学经济管理学院EMBA，硕士学位，一级高级经济师。历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记。2005年获全国劳动模范称号。现任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事、中航重机股份有限公司董事长、中航资本控股股份有限公司监事会主席。

　证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-003

　中航资本控股股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易预计调整

　的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团（以下简称“中航工业”）及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对2015年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对2015年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　信贷业务中存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好,资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度有所提升，加之中航工业及其下属单位在年底集中回款，因此，公司拟对2015年度存款余额进行适当调整。

　二、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、关联交易的目的

　信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受中航工业提供的业务开发服务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受业务开发服务均为关联交易。中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，由于执行了严格的风险控制，加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好，财务状况稳健，中航财务资产质量较高，中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。

　2、关联交易对上市公司的影响

　中航工业及其下属单位在中航财务存款的增加有利于提高中航财务可贷资金规模，对于提高中航财务的业务规模、增强盈利能力有正面影响。同时，中航财务与中航工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易，均根据市场化原则，自愿平等进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

　三、交易定价原则

　公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

　存款业务：中航财务为中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

　四、关联交易协议签署情况

　本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　五、审议程序

　1、公司独立董事事前审核了《关于2015年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

　公司独立董事认为，公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提升投资回报，符合公司实际情况，有利于公司中长期发展；董事会对于2015年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生进行了回避，因此同意该等关联交易。

　2、2015年12月31日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《2015年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生在审议过程中回避表决。

　3、《2015年度日常关联交易预计调整的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　备查文件：

　1、公司第七届董事会第一次会议（现场和通讯）决议

　2、公司独立董事独立意见

　3、公司独立董事事前认可函

　4、公司董事会审计委员会意见

　中航资本控股股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月4日

　证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-004

　中航资本控股股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年1月19日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月19日 9 点30分

　召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月19日

　至2016年1月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议的唯一议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，审议事项详见公司于2016年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2016-003号，上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年1月12 日（星期二）在上海证券交易所网站上刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　应回避表决的关联股东名称：控股股东中国航空工业集团公司及其下属单位

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。2、登记时间：2016年1月 15日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00 3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层；哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 19 层。

　六、其他事项

　1、与会者食宿及交通费自理。 2、会议联系人：张群 刘窎 电话：0451-84878692 010-65675115 传真：0451-84878701 010-65675911

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中航资本控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：