本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十八次会议，于2015年12月26日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》

　批准公司与王果刚、孟进及杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”）共同签署的《投资协议》，同意公司以自有资金2,300万元对“杭州精纱”进行增资，本次增资后，“杭州精纱”的注册资本由100万元增加至166.67万元，公司持有“杭州精纱”40%股权。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　金轮股份与王果刚、孟进关于增资杭州精纱信息技术有限公司事项共同签订《投资协议》的公告详见2015年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2015-113号公告。

　三、备查文件

　本公司第三届董事会2015年第十八次会议决议。

　特此公告。

　金轮科创股份有限公司董事会

　2015年12月29日