证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-058

　长城汽车股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年12月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开第五届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议资料已于2015年12月22日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　会议审议决议如下：

　一、审议《关于公司高级管理人员辞任的议案》

　胡克刚先生鉴于年龄原因，向公司提出辞去副总经理职务。

　公司独立董事发表独立意见：胡克刚先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意胡克刚先生辞去公司副总经理职务。

　审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　二、审议《关于免去公司高级管理人员的议案》

　张鑫先生由于工作变动，无法履行高级管理人员职责，董事会决定免去张鑫先生副总经理职务。

　公司独立董事发表独立意见：免去张鑫先生副总经理职务的提议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定。公司已对相关工作进行安排，不影响公司业务的正常进行，同意免去张鑫先生公司副总经理职务。

　审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2015年12月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-059

　长城汽车股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到执行董事刘平福先生（「刘先生」），胡克刚先生（「胡先生」）分别发出的书面辞职报告。刘先生因年龄原因申请辞去本公司副董事长及执行董事职务，胡先生因年龄原因申请辞去本公司执行董事职务。刘先生及胡先生已确认其与本公司董事会并无意见不合，也没有其他与其辞职有关的事项须本公司股东注意。上述执行董事的辞职自辞职报告送达董事会之日（2015年12月24日）起生效。同时，胡先生已辞任本公司副总经理职务，于2015年12月24日起生效。

　根据《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》等有关规定，上述执行董事的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响本公司董事会正常工作。

　本公司董事会谨此对刘先生及胡先生担任本公司执行董事期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2015年12月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-060

　长城汽车股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议

　公 告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年12月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第五届监事会第九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2015年12月19日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　会议审议决议如下：

　一、审议《关于选举监事会主席的议案》

　选举陈彪先生为第五届监事会主席。

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　特此公告。

　后附：陈彪先生简历

　长城汽车股份有限公司监事会

　2015年12月24日

　陈彪先生简历

　陈彪先生，31岁，助理工程师。2007年毕业于承德石油高等专科学校汽车工程专业，陈先生于2007年加入本公司，曾任职长城汽车股份有限公司品质管理本部本部长助理、经营监察本部副本部长。2014年10月至今任本公司监察审计本部本部长。2015年8月至今任本公司全资子公司保定长城报废汽车回收拆解有限公司监事，2015年10月至今任本公司全资子公司天津博信汽车零部件有限公司监事。