本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据淮南市中级人民法院（以下简称“淮南中院”）批准的《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，公司拟让渡淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物流”）全部出资人权益，全部股权由淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）有条件受让，淮南矿业取得让渡股权的条件为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连带责任保证担保（详情见2015年7月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　公司已于2015年7月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿物流有限责任公司全部出资人权益的议案》，并于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会审议最终批准上述议案（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－094号、临2015－108号公告）。

　近日，公司接到淮矿物流发来的淮南市工商行政管理局出具的《登记核准通知书》，经淮南市工商行政管理局审查决定，准予淮矿物流股东的变更登记。至此，公司向控股股东淮南矿业让渡淮矿物流全部出资人权益事项已实施完成，淮矿物流作为淮南矿业全资子公司已办理完成工商变更登记手续。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2015年12月25日