股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—055

　安徽丰原药业股份有限公司

　第六届二十七次(临时)董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十七次（临时）董事会于2015年12月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年12月18日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　一、通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。

　公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于2015年10月14日起停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内即最晚将在2016年1月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。

　在上述重大资产重组推进过程中，公司现拟增加筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。

　根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年4月13日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

　同意票9票，无反对和弃权票。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　公司拟定于2016年1月7日召开公司2016年第一次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。

　同意票9票，无反对和弃权票。

　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十二日

　股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—057

　安徽丰原药业股份有限公司关于

　召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十七次会议决定于2016年1月7日在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　(一)会议召集人：公司董事会

　(二)会议召开的合法、合规性：经本公司第六届二十七次董事会审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(三)召开时间：

　1、现场会议召开时间：2016年1月7日下午14：00。

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日9：30－11：30，13：00－15：00。

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。

　(四)股权登记日：2016年1月4日。

　(五)表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。

　(六)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　(七)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。

　二、出席对象

　(一)截至2016年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（附件2：授权委托书）；

　(二)本公司董事、监事和高级管理人员；

　(三)公司聘请的见证律师；

　(四)其他相关人员。

　三、会议审议的议案

　审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。

　议案内容详见公司第六届二十七次（临时）董事会决议公告。

　四、参加现场股东大会会议登记办法

　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　(二)登记时间：2016年1月5日上午9:30-11:30，下午3:00-5:00。

　(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

　(四)登记手续：

　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　五、其他事项

　(一)会议联系方式：

　联系人：张军 张群山

　联系电话：0551—64846153

　传 真：0551—64846000

　通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

　邮编：230051

　(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　(三)出席会议的股东费用自理。

　六、备查文件

　公司第六届二十七次（临时）董事会决议。

　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十二日

　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下：

　投票代码：360153 投票简称：丰原投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）服务密码的认证方式

　登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为7日。

　投资者通过深圳交易所服务系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　（2）数字证书的认证方式

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月6日下午15:00至2016年1月7日下午15:00的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1、投票申报不得撤单。

　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　4、如需查询投票结果，请登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。附件2：安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　■

　此委托书表决符号为“√”。

　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　委托人持股数： 受托时间：

　委托人股东账号：

　股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—056

　安徽丰原药业股份有限公司董事会关于

　召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：丰原药业、股票代码：000153）自2015年10月14日起开始停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年1月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在2016年1月7日召开股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

　筹划的重大资产重组基本内容及交易对手方：

　1、筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组。

　交易对手方为：四川省宜宾普什集团有限公司。

　2、筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。

　主要交易对手方为：深圳市前海仁和新开基金管理有限公司、深圳爱视健康产业集团股份有限公司、天津广天创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市益友股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）、香港提亚医疗服务有限公司、深圳市中汇森投资有限公司、深圳市智见投资顾问有限公司、苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）、上海玖泓投资开发有限公司等。其中深圳市前海仁和新开基金管理有限公司为控股股东，目前持有深圳市爱视医疗服务有限公司49.86%的股权。

　二、重组工作进展情况

　1、中介机构尽职调查

　截至本公告发布日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。

　2、交易对方沟通谈判

　公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。

　3、交易方案研究论证

　公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

　停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

　三、延期复牌的原因

　由于本次重大资产重组增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在原定的2016年1月13日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。

　四、最晚披露重组方案的日期

　如公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺于2016年4月13日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作，并于2016年4月13日前召开董事会会议，审议本次重组预案或重组报告书并对外披露重组预案或重组报告书，同时承诺自2015年10月14日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。

　五、承诺

　如公司股东大会审议未通过继续停牌的事项，或公司未能在股东大会审议通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　2015年12月22日