证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-048

　上海强生控股股份有限公司

　关于公司董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2015年12月16日收到公司董事长洪任初先生递交的书面辞职报告。洪任初先生因年龄原因，特向公司董事会提出辞去公司第八届董事会董事长职务，仍继续担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。

　公司董事会接受洪任初先生的辞职报告，经公司第八届第十七次董事会审议通过，选举李仲秋先生任公司第八届董事会董事长。

　公司董事会对洪任初先生任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-049

　上海强生控股股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年12月16日下午在上海市同乐路189号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　因公司董事会成员有所调整，根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成成员调整如下：

　战略委员会：李仲秋、洪任初、刘学灵、张国明、樊建林

　薪酬与考核委员会：张国明、刘学灵、杨兵

　审计委员会：陈振婷、张国明、姚贵章

　排在首位的委员为该委员会召集人。

　二、《关于选举公司董事长的议案》

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　鉴于洪任初先生因年龄原因辞去公司第八届董事会董事长职务，董事会选举李仲秋任公司第八届董事会董事长。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-050

　上海强生控股股份有限公司

　第八届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海强生控股股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2015年 12月 16日下午在上海市同乐路 189 号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的监事人数应为 3 名，实际参加人数为 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事孙江主持。

　会议审议并通过了如下议案：

　《关于选举公司监事会主席的议案》

　同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　鉴于管蔚女士因工作调整辞去公司第八届监事会主席职务，监事会选举孙江任公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司监事会

　2015年12月18日