证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2015-065

　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　关于出资设立全资子公司完成工商

　设立登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年10月10日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立义乌华鼎锦纶科技有限公司的议案》、《关于投资设立义乌特种纤维子公司的议案》（详见公司2015年10月13日关于投资设立锦纶科技、特种纤维、环保子公司的公告, 编号：2015-055）。

　一、2015年12月1日，经工商部门核准，义乌华鼎锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）公司已完成工商设立登记，取得了义乌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照所载内容如下：

　名称：义乌华鼎锦纶科技有限公司

　住所：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号4楼

　法定代表：丁尔民

　注册资本：人民币壹佰万元整

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：锦纶纤维、差别化化学纤维（以上经营范围不含染色）的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、2015年12月3日，经工商部门核准，浙江浩睿新材料科技有限公司（以下简称“浩睿新材”）公司已完成工商设立登记，取得了义乌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照所载内容如下：

　名称：浙江浩睿新材料科技有限公司

　住所：义乌市北苑街道雪峰西路751号4楼

　法定代表：丁尔民

　注册资本：人民币壹仟万元整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：芳杂环聚合物、纤维及其丝制品、工程塑料、胶黏剂、水性涂料（以上二项经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电工材料（不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2015-066

　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的公司：江苏优联环境发展有限公司，是主要从事市政给排水处理系统解决方案、水处理系统集成服务及水处理工程建设运营服务。

　公司拟以现金方式增资标的公司，预估总投资金额为8,014.2857万元，增资后公司持有标的公司51%的股权。

　该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。

　特别风险提示：市场风险，管理风险

　一、对外投资概述

　（一）义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟对江苏优联环境发展有限公司（以下简称“标的公司”或“江苏优联”）以现金方式增资，总投资金额为8,014.2857万元，其中，2,081.6327万元计入甲方的注册资本，5,932.653万元计入甲方资本公积金。增资完成后，公司占股51%。

　（二）2015 年12月16 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资江苏优联环境发展有限公司的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司签署本次投资协议以及办理所涉及的具体事宜。本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

　（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　（一）江苏优联环境发展有限公司基本情况

　1、公司简介

　江苏优联环境发展有限公司是一家依照中国法律设立的有限责任公司，成立于2013年7月25日，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人：张红军，主营业务为：市政给排水处理系统解决方案、水处理系统集成服务及水处理工程建设运营服务。

　2、增资前的股权结构

　公司注册资本2000万元，现在的股权结构如下：

　■

　3、增资后股权结构

　本次增资完成后，公司注册资本增加至人民币4,081.6327万元，增资后的股权结构如下：

　■

　4、经营财务状况

　经南通新江海联合会计师事务所审计,截止到2014年底，江苏优联环境发展有限公司账面总资产为55,977,511.49元，账面总负债35,280,312.25元，账面净资产20,697,199.24元，资产负债率为63.03%；2014年度营业收入为51,949,466.19元，利润总额为1,000,136.63元，净利润687,557.35元。

　截止到2015年11月30日，公司账面总资产为90,663,196.26元，账面总负债67,875,533.35元，账面净资产22,787,662.91元，资产负债率为74.87%；2015年1-11月营业收入为84,119,755.60元，利润总额为3,623,923.97元，净利润2,717,942.98元。（未经审计）

　（二）拟控股子公司江苏川源环保设备有限公司基本情况

　公司成立于2013年10月15日，注册资金人民币500万元，主营环保设备、水处理设备、净水设备的设计、研发、技术转让、制造、销售、安装。（制造另设分支机构）。

　截止到2014年底，公司账面总资产为5,164,008.69元，账面总负债916,957.26元，账面净资产4,247,051.43元；2014年度营业收入为162,606.90元，净利润-728,534.13元。（数据未经审计）

　截止到2015年11月30日，公司账面总资产为3,210,416.46元，账面总负债221,624.73元，账面净资产2,988,791.73元；2015年1-11月营业收入为2,133,773.13元，净利润-1,258,259.70元。（数据未经审计）

　截至增资款交割日，江苏优联将持有该公司60%的股权。

　三、协议主体的基本情况

　（一）甲方：江苏优联环境发展有限公司（标的公司）

　（二）乙方：

　1、南通优联股权投资合伙企业（有限合伙）

　主营：股权投资。注册地址： 南通市开发区海德路2号1幢1001J。执行事务合伙人： 沈国贤。

　2、海南立昇净水科技实业有限公司

　注册资金：1320万元。主营：科技产品的开发、研制、生产和销售。注册地址：海口市美兰区顺达路13号。法定代表人：陈良刚。

　3、王美英：中国国籍，身份证号：320611196609******。

　4、沈国贤：中国国籍，身份证号：321102195708******。

　5、宁波福天塑化工业有限公司

　注册资金：1500万元。主营：特种塑料制造、加工。注册地址：慈溪市观海卫镇城南村。法定代表人：陈奇立。

　6、郑瑞华：中国国籍，身份证号：310104195508******。

　7、南通安装集团股份有限公司

　注册资金：5800万元。主营：电力、工业、建筑等工程的安装施工。注册地址：南通市港闸区永兴大道900号109室，法定代表人：丁建华。

　（三）丙方：义乌华鼎锦纶股份有限公司

　（四）丁方：

　1、王向荣：中国国籍，身份证号：330724197203******：

　2、丁 展：中国国籍，身份证号：330782199109******。

　四、投资协议的主要内容

　义乌华鼎锦纶股份有限公司（丙方）与江苏优联环境发展有限公司（甲方）及其原有股东南通优联股权投资合伙企业（有限合伙）、海南立昇净水科技实业有限公司、王美英、沈国贤、宁波福天塑化工业有限公司、郑瑞华、南通安装集团股份有限公司（合称乙方）；王向荣、丁展（合称丁方）于2015年12月17日签署《关于江苏优联环境发展有限公司之投资协议》，协议主要内容如下：

　1、南通安装集团股份有限公司将其持有甲方5%的股权转让给南通优联股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波福天塑化工业有限公司持有甲方的10%股权、郑瑞华持有的4%股权、王美英持有8%股权中的一半（即4%）分别转让给丁方，王向荣、丁展各受让9%的股权。

　2、江苏优联公司拟增加注册资本至人民币4,081.6327万元。就新增的2,081.6327万元新增注册资本，由公司以8,014.2857万元的价格认购。投资金额中，2,081.6327万元计入甲方的注册资本，5,932.653万元计入甲方资本公积金。增资完成后，公司占股51%。

　3、增资款的缴付分三期进行，在合同约定条件满足的情况下分期缴纳增资款的20%、30%和50%。

　4、如甲方经审计的2015年净利润未能满足合同约定条件，将相应调减增资款金额。

　5、甲方通过本次增资获得的资金，将全部用于主营业务拓展、新生产设施以及公司运营资金的增加，不得以该等资金从事与公司主营业务无关之业务，也不会涉及投机性、套利性的业务领域。

　五、对外投资对公司的影响

　随着国家环保部《十三五规划》、“水十条”等系列环境保护政策的发布，水处理环保产业迎来新一轮的发展动力。本次投资是公司立足于多元化发展的战略目标，进军环保新兴产业的又一重要举措，利于公司充分把握新兴环保产业带来的发展机遇，使公司具备提供市政给排水工程的设计施工运营、自动化信息系统集成等业务的能力，并拥有超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术，与公司先前投资的污水污泥处理业务形成了相互支撑、资源共享、优势互补的局面，扩宽了公司在环保领域的业务范围，增强了公司环保业务的市场竞争力。同时也利于公司响应国家号召，更好地履行社会责任，创造更多的社会利益。

　本次对外投资，将使公司合并报表范围扩大，增加控股子公司的数量。

　六、对外投资的风险分析

　（一）投资标的因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险

　标的公司团队具有丰富的运作经验，业务发展较快，公司具有较好的发展前景，但仍然存在一定的财务资金风险、市场竞争风险和经营风险。

　本次投资完成后，公司业务领域将取得新拓展，也面临着由于业务拓展带来的管理风险。

　（二）针对上述风险拟采取的措施

　公司将通过委派董事、监事、财务总监实时参与标的公司的运营，及时跟踪市场形势，防范经营风险，提高投资效益。

　特此公告。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　董事会

　2015年12月18日

　证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2015-067

　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次会议由董事长召集，并于2015年12月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年12月16日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事7人，实际表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于投资江苏优联环境发展有限公司的议案》。

　（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于投资江苏优联环境发展有限公司的公告》）

　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　朱秀华，男，汉族，1978年1月出生，硕士学历。2011年12月至今在华鼎公司证券部协助董事会秘书处理三会、信息披露等事务。于2015年11月取得上海证券交易所办法的第六十七期董事会秘书资格培训合格证明。

　特此公告。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　2015年12月18日