中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月17日

　(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

　(三)出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：

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　(四)本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、本公司在任董事17人，出席13人，董事范鸣春先生、林丽君女士、吕华先生和斯蒂芬?迈尔先生因其它公务安排未能出席本次会议；

　2、本公司在任监事5人，出席3人，监事会主席顾立基先生、监事高鹏先生因其它公务安排未能出席本次会议；

　3、本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于选举刘崇先生出任公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案1为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　2、议案2为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　3、议案3为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　律师：林妙玲律师、赵万宝律师

　2、律师见证结论意见：

　上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、中国平安保险（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国平安保险（集团）股份有限公司

　2015年12月18日