股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-033

　中国建设银行股份有限公司

　董事会会议决议公告

　（2015年12月16日）

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月16日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年12月2日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　本次会议审议通过了如下议案：

　一、关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2016年）》的议案

　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　二、关于《中国建设银行股份有限公司2014年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　独立董事发表如下意见：同意。

　本项议案将提交本行股东大会审议。

　2014年度董事和监事薪酬分配清算方案请见本公告附件1。

　三、关于《中国建设银行股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

　表决情况：同意15票，反对0票，弃权1票。

　独立董事发表如下意见：同意。

　2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案请见本公告附件2。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2015年12月16日

　附件1：

　2014年度董事和监事薪酬分配清算方案

　单位：人民币元

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　注：

　1．按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬仍按照原办法执行。自2015年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在2015年年报披露。

　2．上表中税前薪酬为本行董事和监事2014年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2014年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2014年年报中董事、监事薪酬部分的补充信息。

　3．陈远玲女士、徐铁先生、郭衍鹏先生、董轼先生、齐守印先生、张燕玲女士为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻本行董事，其薪酬在汇金公司领取，上表不予反映。

　4. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。

　5．董事变动情况：

　（1）自2014年1月起，张燕玲女士、郭衍鹏先生就任本行非执行董事，张龙先生就任本行独立非执行董事。

　（2）自2014年3月起，赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事。

　（3）自2014年5月起，张燕玲女士不再担任本行非执行董事。

　（4）自2014年10月起，齐守印先生不再担任本行非执行董事。

　（5）自2015年1月起，胡哲一先生不再担任本行执行董事。

　（6）自2015年3月起，朱洪波先生不再担任本行执行董事。

　（7）自2015年6月起，张建国先生不再担任本行副董事长、执行董事。

　（8）自2015年7月起，王祖继先生就任本行副董事长、执行董事。

　（9）自2015年7月起，郝爱群女士就任本行非执行董事。

　（10）自2015年8月起，庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。

　（11）自2015年9月起，李军先生就任本行非执行董事。

　6．监事变动情况：

　（1）自2014年1月起，王琳先生担任本行职工代表监事，李卫平先生不再担任本行职工代表监事。

　（2）自2014年4月起，黄叔平女士不再担任本行职工代表监事。

　（3）自2014年6月起，张福荣先生不再担任本行监事长及股东代表监事，郭友先生就任本行监事长、股东代表监事。

　附件2：

　2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案

　单位：人民币元

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　注：

　1．按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬仍按照原办法执行。自2015年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在2015年年报披露。

　2．上表中税前薪酬为本行高级管理人员2014年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2014年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2014年年报中高级管理人员薪酬部分的补充信息。

　3．高级管理人员变动情况：

　（1）自2014年1月起，赵欢先生不再担任本行副行长。

　（2）自2014年4月起，黄毅先生就任本行副行长。

　（3）自2014年6月起，庞秀生先生不再兼任本行首席财务官。

　（4）自2014年6月起，许一鸣先生就任本行首席财务官。

　（5）自2014年12月起，余静波先生就任本行副行长。

　（6）自2015年1月起，胡哲一先生不再担任本行副行长。

　（7）自2015年2月起，余静波先生不再兼任本行首席审计官。

　（8）自2015年3月起，朱洪波先生不再担任本行副行长。

　（9）自2015年6月起，张建国先生不再担任本行行长。

　（10）自2015年7月起，王祖继先生就任本行行长。

　股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-034

　中国建设银行股份有限公司

　关于境外优先股发行完成的公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟发行境外优先股的核准，本行于2015年12月9日就发行30.5亿美元4.65%股息率的非累积永续境外优先股（以下简称“境外优先股”）与联席全球协调人及联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额将为人民币100元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，每股境外优先股的全部发行价格将为20美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转让金额仅为200,000美元（或10,000股境外优先股），超过部分为1,000美元（或50股境外优先股）的整数倍。

　境外优先股的发行已于2015年12月16日完成。境外优先股预期将于2015年12月17日于香港联交所上市。

　本次拟发行的境外优先股的总股数为152,500,000股。根据2015年12月16日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币197.1亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2015年12月16日