本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2015年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2015-058号）。

　根据上述决议，2015年12月14日，公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同》，与民生银行的理财涉及公司暂时闲置的募集资金1500万元。现将相关情况公告如下：

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：非凡资产管理91天安赢第079期对公款

　2、认购资金总额：1500万

　3、产品期限：2015年12月15日-2016年3月15日

　4、产品类型：保证收益型

　5、产品投资方向：本理财产品投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

　6、预期投资收益：3.50%（年化）

　7、本金及收益兑付时间：投资周期结束日（即到期日）/提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金和收益。

　8、提前终止/延期终止：公司无权提前终止/延期终止该理财产品，如出现但不限于以下情形，银行有权但无义务根据其自身的合理判断提前终止或延期终止本理财产品：

　●国家政策出现重大调整并影响到该理财产品的正常运作；

　●市场收益率大幅波动，并有可能或实质影响到产品所能实现的投资收益；

　●其他银行认为应当提前终止或延期终止理财产品的情形。

　9、提前赎回：公司无产品的提前赎回权。

　10、公司与民生银行无关联关系。

　11、风险提示

　●政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行。

　●市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或该理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致公司理财收益降低甚至没有理财收益。

　●延迟支付风险：在发生政策风险等的情况下，银行有权延理财产品期限，同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致产品期限延期、本金及收益延期支付的风险。

　●流动性风险：除非另有约定，该理财产品的每个投资周期内，公司不得对理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随便变现，持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使公司丧失其他投资机会。

　●提前终止的再投资风险：理财产品的存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能导致公司面临再投资风险。

　●理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他非因银行的原因导致理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重影响，或发生其他导致理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向公司提供理财产品，银行有权但无义务宣布理财产品不成立，公司将承担理财产品不成立风险。

　●信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。公司应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。公司签署理财合同即视为其已认可并知晓银行股信息披露渠道：如公司怠于或未及时查询相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。此外，公司预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行网点，如公司未及时告知联系方式变更的，银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。。

　●不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失公司须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。

　二、风险应对措施

　●公司和启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

　●上述理财产品为保本保证收益型，本金安全、投资方向明确，本金不会发生亏损。

　●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，同时启东姚记又是公司全资子公司，资金风险可控，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

　●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

　●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定，内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　●公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营活动的影响

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

　2014年12月30日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG14M01050期）。详见公司于2014年12月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2014-081。该理财产品已于2015年2月2日到期。

　2015年2月3日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M01004期）。详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

　2015年3月24日和3月25日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03010期），8000万元整（其中浦发南通分行3000万，浦发上海分行5000万）购买了浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG245期。详见公司于2015年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-021。其中，启东姚记与上海银行的理财产品已于2015年6月24日到期，与浦发银行的理财产品已于2015年9月28日到期。

　2015年3月31日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03011期）。详见公司于2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-023。该理财产品已于2015年7月1日到期。

　2015年6月29日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03024期）。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-045。该理财产品已于2015年9月30日到期。

　2015年7月7日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03025期）。详见公司于2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-048。该理财产品已于2015年10月14日到期。

　2015年9月28日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币8000万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG808期和JG809期。详见公司于2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-075。JG808期理财产品已于2015年11月2日到期。

　2015年10月15日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币仇3000万元整购买了上海银行“稳进”2号第SD21502M046期结构性存款产品。详见公司于2015年10月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-078。

　2015年10月20日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03039期）。详见公司于2015年10月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-080。

　2015年11月10日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG15M03042期。详见公司于2015年11月11日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-087。

　2015年11月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》，运用公司暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。详见公司于2015年11月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-088。

　2015年11月24日，公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1800万元整购买了民生银行非凡资产管理91天安赢第076期对公款理财产品。详见公司于2015年11月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2015-091。

　四、备查文件

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、公司与民生银行签订的《理财产品合同》；

　特此公告。

　上海姚记扑克股份有限公司

　董事会

　2015年12月16日