证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-057

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司董事长张金鹏先生递交的书面辞职报告。张金鹏先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。张金鹏先生辞职后不再担任公司其他职务。

　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张金鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第三届董事会董事将共同推举一名董事负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

　公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生对张金鹏先生的辞职进行了核查，认为张金鹏先生辞职原因与实际情况相符，并认为张金鹏先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

　在此，公司及董事会谨向张金鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月九日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-058

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月8日收到公司监事韩卫先生递交的书面辞职报告。

　韩卫先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第三届监事会股东代表监事职务。韩卫先生辞职后仍在公司任职。

　鉴于韩卫先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，韩卫先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，韩卫先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

　在此，公司及监事会谨向韩卫先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年十二月九日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-059

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司董事会秘书李小燕女士递交的书面辞职报告。李小燕女士因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李小燕女士辞职后将继续担任公司副总经理职务。

　在此，公司及董事会谨向李小燕女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月九日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-060

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司副总经理薛军政先生递交的书面辞职报告。薛军政先生因工作调整，申请辞去其所任的公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。薛军政先生辞职后仍在公司任职。

　在此，公司及董事会谨向薛军政先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月九日