本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司股价异常波动的具体情况

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）股票交易价格于2015年12月4日、12月7日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核 实情况说明下：

　1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　3、2015年11月11日，公司披露了《关于公司与兴业银行股份有限公司海口分行签署战略合作框架协议的公告》；2015年11月28日，公司披露了《关于公司与华信财富资产管理有限公司及张家峰设立合资公司的公告》。

　4、2015 年6月3日，公司披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件；2015年11月17日，公司完成发行股份购买资产之对价股份的登记、上市手续；2015年12月8日，公司2.5亿配套募集资金的发行文件经中国证监会审核通过，目前公司正准备配套募集资金之新股登记及上市手续。

　上述公告的具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　5、公司目前正在筹划的相关事项：公司拟以约9,000万元人民币认缴新疆煤炭交易所(有限公司)新增注册资本，以获得其10%-20%左右股权。新疆煤炭交易所目前的注册资本为10,000万元人民币，注册登记之经营范围为：“煤炭企业投资、中介服务、信息咨询服务；煤炭销售；物流服务”，拟新增注册资本37,700万元人民币，在增资完成后新疆煤炭交易所注册资本将变更为47,700万元人民币。

　上述事项尚处于商讨、筹划中，具体金额需按双方最终谈定价格为准，能否实现目前无法预计，公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　上述投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　除上述事项外，公司以及实际控制人张海林、冯活灵、张艺林不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　6、股价异常波动期间实际控制人张海林、冯活灵、张艺林未买卖公司股票。

　7、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第3条、第4条、第5条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（二）公司郑重提醒广大投资者：

　《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　2015年12月8日