股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-109

　泰豪科技股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2015年11月27日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，其中陆致成先生授权委托黄代放先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄代放先生主持，并形成如下决议：

　一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》

　根据《公司限制性股票激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，公司董事会认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，具体为:

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　同时，根据2014年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意在2015年12月12日至2016年12月11日内办理公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁事宜，公司董事会授权管理层具体实施本次股份解锁的有关事宜。具体解锁情况详见《关于公司股权激励计划限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临2015-111）。

　因董事毛勇先生、杨剑先生为本次股权激励计划的激励对象，已回避该议案的表决，其余非关联董事参与本议案的表决。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　二、审议通过《关于拟对江西泰豪军工集团有限公司增资的议案》

　为满足公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工集团”）的业务发展及生产经营的需要，同意公司以自有资金12,000万元对泰豪军工集团进行增资。

　本次增资完成后泰豪军工集团注册资本由9,000万元增加至21,000万元。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　泰豪科技股份有限公司董事会

　2015年12月8日

　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-110

　泰豪科技股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2015年11月27日以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对公司限制性股票激励计划激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：

　监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的9名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3号》等相关规定，符合《公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该等激励对象在2014年度绩效考核中全部合格，同意公司为9名激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜。

　特此公告。

　泰豪科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年12月8日