本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　（一）会议召开时间

　现场会议时间：2015年12月7日14:00

　网络投票时间：2015年12月6日－2015年12月7日

　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月7日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月6日15:00－12月7日15:00

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：副董事长兼首席执行官 戴美欧

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东197人，代表股份317,589,185股，占上市公司总股份的22.2054％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份290,234,063股，占上市公司总股份的20.2928％。通过网络投票的股东189人，代表股份27,355,122股，占上市公司总股份的1.9126％。

　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东196人，代表股份31,812,762股，占上市公司总股份的2.2243％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4,457,640股，占上市公司总股份的0.3117％。通过网络投票的股东189人，代表股份27,355,122股，占上市公司总股份的1.9126％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王建平、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　1、关于同意全资子公司北京亿城、江苏亿城、北京阳光四季股权转让方案的议案

　出席本次股东大会的关联股东海航资本集团有限公司所持本公司 285,776,423 股对本议案回避表决。

　总表决情况：

　同意30,097,062股，占出席会议所有股东所持股份的94.6069％；反对1,705,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.3617％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0314％。

　中小股东总表决情况：

　同意30,097,062股，占出席会议中小股东所持股份的94.6069％；反对1,705,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3617％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314％。

　表决结果：股东大会通过。

　2、关于续聘大华会计师事务所的议案

　总表决情况：

　同意315,886,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.4639％；反对1,692,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　中小股东总表决情况：

　同意30,110,062股，占出席会议中小股东所持股份的94.6477％；反对1,692,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3208％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314％。

　表决结果：股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2.律师姓名：王建平、章懿娜

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　海航投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月八日