证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015-070

　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案情况。

　2、本次股东大会无修改提案情况。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的各项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年12月2日（星期三）下午14：30

　（2）网络投票时间：2015年12月1日下午15:00-2015年12月2日下午15:00

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月1日下午15:00-2015年12月2日下午15:00 期间。

　2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。

　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份106,067,321股，占公司有表决权股份总数的比例为45.33%；其中持股5%以下（不含董监高）中小股东8人，代表有表决权股份2,636,822股，占公司有表决权股份总数的比例为1.13%。

　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份106,063,421股，占公司有表决权股份总数的比例为45.33%。

　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表股份3,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0017%。

　6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，山东多博仕律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于选举郭泳华先生为公司第八届监事会监事的议案》

　表决结果：同意106,064,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

　数的99.997%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

　中小投资者表决情况为：同意2,633,622股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.88%；反对3200股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.12%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　郭泳华先生当选为公司第八届监事会监事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。郭泳华先生当选为公司监事后，公司第八届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一。

　2、审议通过了《关于选举David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事的议案》

　表决结果：同意106,063,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

　数的99.996%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；

　中小投资者表决情况为：同意2,632,922股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.85%；反对3,200股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.12%；弃权700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.03%。

　David Edward Brooks先生当选为公司第八届董事会董事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。David Edward Brooks先生当选为公司董事后，公司第八届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

　三、律师出具的法律意见

　山东多博仕律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、山东多博仕律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　二0一五年十二月三日

　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015—071

　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2015年11月23日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于2015年12月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:

　一、关于选举David Edward Brooks 先生为公司董事会战略委员会委员的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司董事会战略委员会人员组成：主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事David Edward Brooks、董事盛新太、独立董事姜丽勇。

　特此公告。

　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　董事会

　二0一五年十二月三日