证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—040

　航天晨光股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年11月24日召开的五届十五次董事会聘任黄国锴先生为公司董事会秘书。黄国锴先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训。在其取得董事会秘书资格证书之前，将由公司原董秘陆卫杰先生继续履行董事会秘书职责。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　2015年11月26日