证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-037

　华北制药股份有限公司

　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年11月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年11月25日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了《关于机构调整的议案》。

　根据公司经营管理的实际需要，公司职能部门增设营销管理部；原科技与市场部更名为科技部。同时，原科技与市场部的产品规划及市场有关的职能划转到营销管理部，工艺技术管理职能划转到生产运营部。董事会秘书处更名为董事会办公室。

　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2015年11月25日