证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—038

航天晨光股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2015年11月24日下午14:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事6名（董事长伍青先生、董事梁江先生因工作原因委托吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因出差原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会选举吴启宏先生任公司董事长（吴启宏先生简历请见附件），伍青先生不再担任公司董事长及董事职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任董事长吴启宏先生提名，公司聘杨建武先生任公司总经理（杨建武先生简历请见附件），吴启宏先生因工作调整不再担任公司总经理职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任总经理杨建武先生提名，公司聘陆卫杰先生任公司副总经理（陆卫杰先生简历请见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司新任董事长吴启宏先生提名，董事会聘黄国锴先生任公司董事会秘书（黄国锴先生简历请见附件）；陆卫杰先生因工作调整不再担任董事会秘书职务；聘周斌先生任公司证券事务代表（周斌先生简历请见附件）；吴祖陵先生因工作调整不再担任证券事务代表职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提名公司董事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意，提名李曙春先生为公司董事人选（李曙春先生简历请见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件：简历

吴启宏：男，1962年2月生，浙江开化人，博士，研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司地面设备设计研究所所长、副总工程师、副总经理、董事；航天晨光股份有限公司董事、副总经理、党委书记、副董事长、总经理等职务。

杨建武：男， 1966年4月生，江苏姜堰人，硕士，研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司副总工程师、副总经理、伺服技术研究所所长、党总支副书记、董事、党委委员、科技委主任；科工集团科技委常委；航天晨光股份有限公司董事、党委书记等职务。

陆卫杰：男， 1964年7月生，江苏靖江人，博士，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司特种车辆分公司总经理；航天晨光股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问等职务。

黄国锴：男，满族，1966年7月生，吉林蛟河人，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任航空航天部一院19所财务处干部、一院计财部综合财务处干部；航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理；中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员；中国航天科工集团公司财务部会计处副处长（曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监）、总部财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长等职。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。

周斌：男， 1968年7月生，江苏泰州人，助理经济师。历任航天晨光重庆新世纪公司常务副总经理兼财务负责人、低温设备分公司副总经理、市场部副部长等职务，现任航天晨光股份有限公司证券法律部副部长。

李曙春：男， 1970年4月生， 山西大同人，硕士研究生，高级工程师。历任航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发展部部长等职务。现任中国航天科工集团公司经济合作部副部长、航天云网科技发展有限责任公司董事。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2015- 039

航天晨光股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年12月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月10日 9点 0分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月10日

至2015年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年11月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2015年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600501	航天晨光	2015/12/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席会议人身份证。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2015年12月8日—9日上午9：00至下午17：00

（三）登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券法律部

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：周斌、赵秀梅

电话：025-52826031、52826033

传真：025-52826039

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2015年11月25日

附件1：授权委托书

报备文件

航天晨光五届十五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。