证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-054

　广东世荣兆业股份有限公司

　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2015年11月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2015年11月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、审议并通过《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行战略转型，并起草了《公司发展战略规划（2016-2020）》，其中，公司的战略目标设定为：1）加快公司现有土地储备开发，加速利润释放；2）全面布局大健康产业，3-5年将大健康产业发展成为公司的主营业务，大健康产业为公司贡献总收益的30%以上。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案详情见2015年11月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的公告》。

　二、审议并通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2015年12月10日（星期四）召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　有关本次临时股东大会的具体安排见2015年11月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二十四日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-055

　广东世荣兆业股份有限公司关于《公司发展战略规划（2016-2020）》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司亦存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行战略转型，现制订了《公司发展战略规划（2016-2020）》，该战略规划已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，其具体内容如下：

　一、战略目标

　1）加快公司现有土地储备开发，加速利润释放；2）全面布局大健康产业，3-5年将大健康产业发展成为公司的主营业务，大健康产业为公司贡献总收益的30%以上。

　二、公司转型大健康行业

　（一）转型背景

　自1998年以来，中国房地产业已经历了超过15年的繁荣，尽管2008年曾有波动，但并未改变大趋势。但种种迹象已表明，中国房地产超级繁荣、高速增长的时代正在谢幕，将进入“强者恒强”、市场份额向龙头企业集中的新时代，房地产CR5（前五强销售额/全国新建商品房销售额）从2007年的4.5%已提升至2014年的11.2%，反映的就是这一趋势。在这样的大趋势下，小型房企的成长和生存空间势必越来越有限。在144家上市房企中，世荣兆业的规模相对偏小，在未来行业集中度提升的趋势中，公司在全行业竞争中并无优势，若房地产业务继续作为公司长期战略发展的目标，公司的发展空间将受到极大的制约。因此，公司进行战略转型十分必要。

　（二）公司转型大健康行业的有利条件

　1、“健康中国”列入“十三五”规划，提升为国家级战略规划

　十八届五中全会将“健康中国”列入“十三五”规划，上升为国家战略。国家卫计委已全面启动《健康中国建设规划（2016-2020年）》编制工作。“健康中国”将是一项全局性、综合性、战略性的中长期规划，也是“十三五”时期卫生计生事业发展的总体规划，有望全面推进医疗卫生体制改革，并推动整个医疗卫生行业以及大健康产业进入蓬勃发展期。

　以人口健康促进经济增长，是一种既稳增长又调结构，既利当前又利长远的战略选择。国务院2013年10月发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

　李克强2015年11月11日主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医、老有所养。会议特别指出，鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构；强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。会议决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。

　2、优质土地资源优势

　公司拥有优质的土地资源，在珠海、北京等地均有可用于养老立项的土地资源，成为公司转型大健康产业的重要基础之一。公司现有的开发项目和土地储备主要集中在珠海市，近几年公司在珠海市的行业竞争优势不断得到巩固，品牌影响力日益提升，可供未来开发的充分的低成本的现有土地资源为公司的持续稳定发展提供了强有力的现金流支撑，可为公司开展高附加值的养老地产项目奠定夯实基础。

　3、公司拥有与国内外知名医科院校、医疗机构、生命科学研究机构进行合作的资源

　公司与国内外知名医科院校、医疗机构、生命科学研究机构建立了密切的战略合作关系，进行健康服务的经营、研究和开发前沿医药及医械科学。此举是为响应国家鼓励民间资本拥抱大健康产业机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营企业发展大健康产业政策，将优化公司产业结构，延伸公司大健康产业链，提升公司核心竞争能力。

　（三）大健康产业发展路径

　1、调整公司组织架构，搭建大健康产业运营平台：将全资子公司“珠海世荣兆业投资管理有限公司”重构为“世荣健康产业发展有限公司”，包括其管理模式、经营范围、业务方向都将进行重整，统一规划、运营公司大健康产业。

　2、以横琴国际生命科学中心项目作为重要落地项目之一，同时筹划与三甲医院、高等医科院校合作。

　2015年公司控股子公司珠海至和医疗产业投资有限公司与珠海市横琴新区管理委员会、广州医科大学附属第一医院就投资建设横琴国际生命科学中心项目签署了正式《合作协议》，该项目将成为公司转型大健康产业的标志性项目。横琴国际生命科学中心项目位于国家级新区横琴新区，规划用地面积约20万平方米，建筑面积约40万平方米。涉及项目包括内容：1）横琴自贸区唯一的三级甲等综合医院、五所高端专科医院，配套病床数约1,300张；医疗机构将采用分层管理的方法，即满足大众平价医疗的需求，又针对高端人群开展特需医疗服务；2）践行“医养结合”的发展模式，以康复为引导，以养生为核心，建立独立的养生空间、老年病房等。积极探索医养旅游、养老地产等新模式；3）与知名生命科学研究机构合作，设立生命科学研究中心，开展细胞、基因工程等在内的科研合作及临床试验；4）建设会议中心、公寓等服务配套设施。总体来讲，横琴国际生命科学中心项目实际上是搭建了一个可整合大健康产业链的综合型服务平台，符合横琴高端定位、精品服务以吸引全球高净值人群前往居住、休闲旅游、医疗康复、保健养生的宗旨。

　同时，公司筹划与高等医科院校、相关成熟三甲医院进行股权合作，在实现收益的同时，开展医疗、养生、康复等综合健康服务合作。公司在合作中不断学习成熟的医疗管理机制，培养管理人才、技术人才，为模式的快速复制打下坚实的基础。

　3、深化合作，异地复制

　公司在与知名医科院校、医疗机构、生命科学研究机构合作的同时，不断学习先进的管理经验，培育管理人才、技术人才，积累资源，深化合作。时机成熟时，可在异地快速复制，采取新建、收购、托管等多种模式，践行“医养结合、全面配套”的项目发展模式，在全国范围内打响“世荣健康”的品牌。

　4、探索多个发展方向，扩大大健康产业版图

　公司将大力拓展健康旅游业务，探索一套将医疗资源、养生保健资源、酒店资源及具有当地特色的健康食品资源有效结合的运营模式。同时，以珠海为基地和首选区域，开发养老地产。择机投资或收购医药、健康设备（包括医疗器材等）等企业，主要投资方向为前沿技术、国内空白的药品、健康设备（包括医疗器材等）等。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二十四日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-056

　广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年12月10日（星期四）召开2015年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议时间：2015年12月10日（星期四）下午2:30，会期：半天；网络投票时间为：2015年12月9日—2015年12月10日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00。

　（三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（四）股权登记日：2015年12月4日

　（五）会议出席对象

　1、凡于2015年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、见证律师。

　（六）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　二、会议审议事项

　本次股东大会将审议如下议案：

　1、《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》

　上述议案的内容详见2015年11月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的公告》。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　2、登记时间：2015年12月8日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　① 输入买入指令；

　② 输入证券代码：362016；

　③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元即代表议案1，本次临时股东大会不设置“总议案”。

　■

　④ 输入委托股数

　■

　⑤ 确认委托完成

　4、注意事项：

　对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00的任意时间。

　2、股东身份认证：

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　五、本次会议的其他事项

　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　2、本公司联系方式

　联系人：詹华平

　联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

　邮政编码：519180

　特此通知。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二十四日

　附件：

　授权委托书

　致广东世荣兆业股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2015年12月10日召开的广东世荣兆业股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　注：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。