股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-076号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　终止重大资产重组事项投资者说明会

　召开情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月12日（星期四）13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流。

　● 本公司在公告刊登后的6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　一、本次说明会召开情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司关于终止本次重大资产重组事项投资者说明会于2015年11月12日（星期四）13:00—14:00 在上海证券交易所上证e互动网络平台的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长雷立先生、公司董事魏永柏先生、公司副总经理曲锋先生、公司董事会秘书王一博先生、财务顾问主办人华创证券肖世宁先生出席了本次投资者说明会，就投资者关注的公司终止本次重大资产重组事项的相关问题与投资者进行了交流和沟通。

　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　问题一：新的大股东什么时候获批?

　回答：投资者您好，公司大股东国有股权转让事项仍在审批过程中，截至目前，公司尚未收到国资公司关于国务院国资委对上述股份转让事项批复的通知。感谢您对公司的关注。

　问题二：为什么这一年两次重组都没有成功？第一次重组海南建桐组成潜在股东，国家国资委为什么一直不审批国有股过户呢？还是你们在说谎。

　回答：投资者您好，公司终止本次重大资产重组详细内容请参看公司在指定媒体披露的临2015-074号公告。2015年3月30日，国资公司已经与海南建桐签署了《海南椰岛（集团）股份有限公司 7873.7632万股国有股份之股份转让协议》，截至目前，公司大股东国有股权转让事项仍在国务院国资委审批过程中。感谢您的关注。

　问题三：真正的环保项目乙醇不做，为什么要重组一个这么小的企业呢？

　回答：投资者您好，公司已于今年9月与国投高科签署《海南省10万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议》，双方将充分发挥各自的优势，有效推动乙醇项目的进程，实现海南生物质能源产业的全面发展。感谢您对公司的关注。

　问题四：董事长，您好！虽然本次资产重组事宜终止，但公司目前总经理是否仍为马文荣先生？

　回答：投资者您好，公司董事会严格按照相关规范程序搜寻及考核总经理人选，马文荣先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规的规定，其任职与本次重组事项没有直接联系。感谢您对公司的关注。

　问题五：我们要知道到底是几号开盘，现在开会同时并没有复牌，我们有权知道，难道这个也要保密吗？正面回答。

　回答：投资者您好，公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌，请关注公司在指定媒体披露的公告。谢谢。

　问题六：我们的非公开增发现在什么进展?上报证监会了吗?

　回答：投资者您好，公司非公开发行事项尚处于尽职调查阶段，相关材料需履行股东大会审批程序后上报证监会，感谢您对公司的关注。

　问题七：请问，公司定增、员工持股是否要等大股东转让完才实施？

　回答：投资者您好，上述事项互为独立事项，公司将尽快推进相关进程并及时履行信息披露义务，请您关注公司在法定媒体披露的公告，感谢您对公司的关注。

　问题八：为什么不在中央台做广告？

　回答：投资者您好，公司将持续加大保健酒研发力度和市场投入力度，拓展营销网络，增强保健酒业的市场竞争力，感谢您对公司的关注与建议。

　问题九：公司主业椰岛鹿龟酒近期销售业绩怎么样？是否有所回升？

　回答：投资者您好，公司鹿龟酒产品前期受非法添加事件影响出现销量下滑，相关事件经国家食药监总局公告澄清后，公司相应加大了市场投入力度，销售业绩有所回升，感谢您对公司的关注。

　问题十：请问，这停牌三个月，就在大盘反弹的时候停牌，最后重组也没成功，复牌了却又在大盘跌的时候复牌，您们觉得复牌后股价会有多大涨幅？补涨空间？要不我们亏大了。

　回答：投资者您好，公司股票价格走势受基本面、流动性、投资者偏好、市场走势等多种因素的综合影响，公司无法预测股价的走势。感谢您对公司的关注。

　问题十一：这么不靠谱的事情，为什么不及早复牌，非要等到这么晚才复牌？进程之中，你们不能进行准确的评估吗？完全没有达成一致的事情，拖这么久是什么意思？

　回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

　问题十二：请问公司下一步有没有收购意向？

　回答：投资者您好，根据相关法律法规的要求，公司终止本次重大资产重组后已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常生产经营产生不利影响，我们将尽心尽力开展公司经营，努力以更好的业绩提升公司价值，回馈广大投资者的支持。感谢您对公司的关注。

　问题十三：请介绍一下重组标的的财务指标情况，我们了解到这是一家新公司。我们可以合理的怀疑你们根本不是想重组，无非是停牌躲避股价的下跌的而已。

　回答：投资者您好，根据交易双方签署的相关保密协议条款，上述问题不便回答，请理解，感谢您对公司的关注。

　问题十四：您好，公司今后的发展方向是继续立足于保健酒业还是向多元化产业格局发展？

　回答：投资者您好，公司关注到目前国内保健酒市场需求不断扩大，保健酒健康养生的特性也正好迎合了人们对健康养生的需求，公司将集中资源发展保健酒主业，加大市场投入力度，将保健酒业做大做强。感谢您的关心与支持。

　问题十五：这么多年，不知道你们公司领导是怎么做企业的，就守着一个老字号，酒的包装，营销都跟不上时代发展的趋势，定位也不清楚，保健酒非得弄得像礼品一样，没看报纸上说吗，送礼也不会送几十块钱的。

　回答：投资者您好，公司将加大保健酒研发力度和市场投入力度，拓展营销网络，增强保健酒业的市场竞争力。感谢您的宝贵建议。

　问题十六：请问公司3季报亏损，全年业绩是否亏损或者巨亏？

　回答：投资者您好，公司业绩情况请关注公司在法定媒体披露的定期报告。谢谢。

　问题十七：公司承诺说明会后6个月内不再筹划重大资产重组事项，是否亦包括去年公司停牌后公告的现金增发事项。

　回答：投资者您好，定向增发不属于重大资产重组事项，公司将尽快推进相关进程并及时履行信息披露义务，请关注公司在法定媒体披露的公告，谢谢。

　问题十八：何时披露投资者说明会召开情况公告

　回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会结束后拟定公告，并提交上海证券交易所审核。请关注公司在指定媒体披露的公告。谢谢。

　问题十九：为什么要选择大盘下跌的时候重组结束了，为什么？你不觉的太巧了？

　回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，与交易对方经过数次的沟通与磋商，但双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上存在较大分歧，继续推进将面临较大不确定性，为维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项并及时履行了信息披露义务。感谢您对公司的关注。

　问题二十：请问本次重组的分歧主要在哪里？

　回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

　问题二十一：长期依靠国投资金实力与中石化销售渠道，肯定能为公司生物燃料项目带来丰厚的利润和美好的前景，为何还布局重组如此小的企业，难道它是乙醇汽油加工企业吗？

　回答：投资者您好，公司筹划本次重组事项主要目的是完善公司产业布局，引入符合国家产业政策的优质经营性资产，提升公司持续经营能力和抗风险能力，拟重组标的行业属于新能源环保领域，感谢您的关注。

　问题二十二：公司公告称六个月内不再进行资产重组，是否也包括第一大股东的资产转让一事？为何该事项迟迟没有着落？

　回答：投资者您好，大股东股权转让不属于重大资产重组事项，目前上述事项仍处于国家相关部门审批阶段，公司将按照法规要求及时披露进展公告。感谢您对公司的关注。

　问题二十三：公司三季度业绩是否包括海南省地税局冲回1千余万元帐的业绩。

　回答：投资者您好，该笔款项已经在公司2015年第三季度报告财务报表中列示。感谢您的关注。

　关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。

　公司承诺在公告刊登的6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢，对于公司停牌期间对投资者产生的不便再次深表歉意，也希望广大投资者能对公司未来的发展给予一如既往的支持和鼓励。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年11月13日

　股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-077号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　股票复牌提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年8月27日起停牌并进入重大资产重组程序。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

　自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。详见公司2015年11月12日披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司终止重大资产重组公告》（编号：临2015-074）。

　2015年11月12日13：00-14:00,公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司2015年11月13日披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（编号：临2015-076）。

　按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月13日开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年11月13日