股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2015-055

　中航动力控制股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　（二）本次股东大会无增加新提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间

　（1）现场会议时间：2015年11月10日（星期二）下午14:00—16:20。

　（2）网络投票时间：2015年11月9日—2015年11月10日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，）。

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长张姿女士

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共13人，代表有效表决权的股份数为727,286,987股，占公司总股本的63.4829%。其中：出席现场大会的股东和股东授权代表9人，代表股份727,263,587股，占公司总股份的63.4809%；通过网络投票的股东4人，代表股份23,400股，占公司总股份的0.0020%。

　参加本次会议表决的中小投资者9人，代表股份48,500股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份25,100股，占公司总股份的0.0022％。通过网络投票的股东4人，代表股份23,400股，占公司总股份的0.0020％。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。

　四、会议议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为公司第七届董事会非独立董事，表决情况如下：

　1.选举张姿女士为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　2.选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　3.选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　4.选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　5.选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　6.选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　7.选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　8.选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　（二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　独立董事候选人战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士为公司第七届董事会独立董事，表决情况如下：

　1.选举战颖女士为第七届董事会独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　2.选举景旭先生为第七届董事会独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　3.选举李万强先生为第七届董事会独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　4.选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　5.选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　（三）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表监事，表决情况如下：

　1.选举高华先生为第七届监事会股东代表监事

　总体表决情况：

　同意727,251,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.995%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意13,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.010%。

　2.选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　3.选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事

　总体表决情况：

　同意727,264,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.997%；

　其中，中小股东表决情况为：

　同意25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.196%。

　本次股东大会选举的股东代表监事高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生将与职工代表监事于文斌先生、丛春义先生组成公司第七届监事会。

　（四）审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

　表决结果：同意727,286,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.000％。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1．中航动力控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　2015年11月10日