奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.会议届次：2015年第三次临时股东大会

　2.会议召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

　4.会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月26日下午14:30

　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日下午15：00至2015年11月26日下午15:00。

　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

　7.股权登记日：2015年11月23日（星期一）

　8.出席本次会议对象

　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

　二、本次会议审议事项

　《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》。

　上述议案已经公司第二届董事会2015年第八次会议审议通过，详细内容请见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的公告》。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

　独立董事就上述议案发表的独立意见于2015年11月10日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　三、本次会议的现场会议登记

　1.登记方式：

　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

　2.登记时间：

　现场登记时间：2015年11月26日13：30～14:30。

　采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年11月25日16:30之前（含当日）送达至公司。

　3.登记地点：

　现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2015年第三次临时股东大会”字样。

　四、本次参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1.会务联系人及方式：

　联系人：石丽娜、王宁

　联系电话：010-8521 1915

　传真：010-8528 9512

　电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

　2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　六、备查文件

　奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议决议。

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

　附件三：奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会股东登记表

　奥瑞金包装股份有限公司

　董事会

　2015年11月11日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362701。

　2.投票简称：奥瑞投票。

　3.投票时间：2015年11月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次申报为准，不能撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月25日下午15:00，结束时间为2015年11月26日下午15:00 。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　（3）申请数字证书

　申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（http://ca.szse.cn）申请，业务咨询电话： 0755‐88668486

　4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　附件二：

　奥瑞金包装股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2015年11月26日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2015年第三次临时股东大会（“本次大会”）。

　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　委托权限

　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　1、受托人独立投票：□

　2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

　■

　委托人信息：

　委托人股东账号：

　委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

　委托人持有公司股份数（股）：

　自然人委托人签字：

　法人委托人盖章：

　法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

　受托人信息：

　受托人身份证号/其他有效身份证件号：

　受托人(签字)：

　年 月 日

　附件三：

　奥瑞金包装股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会登记表

　■

　（注：截至2015年11月23日收市时）

　股东签字(法人股东盖章)：________________________

　日期： 年 月 日