本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1、本次上市流通的限售股份数量为13,999,999股，占公司总股本的10.0962%；

　2、本次限售股份上市流通日期为2015年11月5日。

　一、公司本次非公开发行股份概况

　2014年1月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的方案等议题，关联股东回避了表决。

　2014年8月20日，中国证监会下发《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】876号）核准公司本次非公开发行股份事宜。

　公司本次非公开发行股份情况：

　发行对象：武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）、武汉创时新一投资发展有限公司（以下简称“创时新一”）、西藏瑞华投资发展有限公司、财通基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及自然人邢云庆共7名特定投资者；

　发行数量：18,666,666股；

　上市时间：2014年11月5日；

　限售期：本次发行中，当代科技和创时新一认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月；其他5名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月。

　本次发行完成后，公司总股本由120,000,000股增至138,666,666股。

　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　本次非公开发行股份限售期满，申请解除限售的股东为：西藏瑞华投资发展有限公司、财通基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及自然人邢云庆共5名股东。以上股东承诺:“本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。”

　截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

　截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均未占用公司资金，公司亦未对其提供担保。

　三、本次限售股份可上市流通安排

　1、本次限售股份可上市流通日期为2015年11月5日；

　2、本次可上市流通股份的总数为13,999,999股，占公司股份总数的10.0962%；

　3、本次解除限售股份的股东为5名（共计10个证券账户）；

　4、本次限售股份可上市流通情况如下：

　■

　■

　注:以上股东名称与公司已公告的本次非公开发行股票上市公告书中所述发行对象名称一致。

　四、股份变动情况表

　本次解除锁定的13,999,999股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

　■

　五、保荐机构核查意见书的结论性意见

　经核查，保荐机构认为：持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

　六、备查文件

　1、限售股份上市流通申请书；

　2、限售股份上市流通申请表；

　3、股份结构表和限售股份明细表；

　4、保荐机构的核查意见。

　特此公告。

　武汉三特索道集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月4日