一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　（1）资产负债表项目

　单位：元 币种：人民币

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　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月9日起停牌（详见公司于2015年10月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2015-036公告）。

　2015年10月16日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告》（详见公司于2015年10月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2015-038公告），公司股票自2015年10月16日起继续停牌。

　2015年10月23日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告》（详见公司于2015年10月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2015-039公告），公司股票自2015年10月23日起继续停牌。

　2015年10月30日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告》（（详见公司于2015年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2015-041公告）），公司股票自2015年10月30日起继续停牌不超过20天, 最晚于2015年11月18日复牌。

　公司停牌期间将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　3.5 合并报表范围变更

　本期公司之子公司华域汽车系统股份有限公司新设立控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司。华域汽车系统股份有限公司对其所占股比为70%，该公司于2015年7月1日起纳入合并报表范围。

　公司名称上海汽车集团股份有限公司

　法定代表人陈 虹

　日期2015年10月30日

　证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－040

　上海汽车集团股份有限公司

　六届三次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2015年10月16日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2015年10月28日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议通过了如下决议：

　1、关于公司筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌的议案；

　详见公司于2015年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告》（临2015-041）。

　（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

　2、2015年第三季度报告。

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（同意7票，反对0 票，弃权0 票）

　特此公告。

　上海汽车集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日