股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—079

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议，公司于2015年10月16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议关于注销股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案；

　公司首期股权激励计划第三个行权期于2015年10月27日结束，本行权期可行权数量为460.8万份，激励对象的实际行权数量为153.6万份，未行权数量为307.2万份，为股权激励计划股票期权总数的13.33%，未行权的股票期权将由公司按相关规定办理注销。

　董事胡子敬、陈细和、刘一曼、崔向东、龙建辉、陈学文、许惠明为本次股权激励计划激励对象，进行了回避表决。

　审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　湖南启元律师事务所对公司股票期权激励计划第三个行权期结束后失效股票期权的注销相关事项出具了专项法律意见书，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述意见同日刊载于巨潮资讯网。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　董事会

　2015年10月29日

　股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—080

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二十四次会议。公司于2015年10月16日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议关于注销股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案；

　审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　监事会

　2015年10月29日