证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-079

　天津天海投资发展股份有限公司

　第八届董事会临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议于2015年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案》

　为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发展，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）以不超过人民币1.15元/股的价格，以总金额不超过22亿元的资金参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）增发股份，认购数量不超过19.13亿股，并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜。

　由于本公司关联企业海航资本集团有限公司为中合担保参股股东，公司本次投资交易构成关联交易（详情请参阅本公司临2015-080号公告）。

　在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮回避表决。根据公司《章程》规定，上述议案尚须提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，并保证本公司本次发行公司债券符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　(三)逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

　1、发行规模

　本次公开发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前本公司最近一期末净资产额的40%，具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　2、票面金额及发行价格

　本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　3、发行对象及向本公司股东配售的安排

　本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次公开发行公司债券不向本公司A股股东优先配售。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　4、债券期限

　本次公开发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　5、债券利率及还本付息

　本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公开发行公司债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　6、发行方式

　本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　7、担保安排

　本次公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　8、赎回或回售条款

　本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　9、募集资金用途

　本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　10、公开发行债券的上市

　本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　11、本次公开发行债券决议的有效期

　本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　本项议案在经董事会表决通过后须提请股东大会审议。

　(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　提请本公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、债券期限、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模等及与公开发行公司债券发行上市有关的事宜；

　2、就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但不限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准、为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则、办理发行及上市交易有关的其它事项；

　3、执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤，包括但不限于进行与本次发行公司债券相关的谈判、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

　4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作；

　5、在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；

　6、办理本次公司债券的还本付息；

　7、在本次发行公司债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜；

　8、办理与本次发行公司债券及上市相关的其他任何事项；

　9、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　本公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据本公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表本公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

　本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　上述事宜还需经公司股东大会审议批准。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　(五) 《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》

　公司董事会决定，为充分保障债券持有人的权益，在本次公开发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

　1、不向股东分配利润；

　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　4、主要责任人不得调离。

　本项议案尚须提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　(六) 《关于召开公司2015年第四次临时股东大会事宜的议案》

　公司董事会决定于2015年11月13日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开公司2015年第四次临时股东大会（详细内容请参阅临2015- 081号公告）。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十九日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-080

　天津天海投资发展股份有限公司关于

　参与认购中合中小企业融资担保

　股份有限公司增发股份暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）

　● 投资金额：总金额不超过22亿元自有资金

　● 本公告前12个月内，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与关联人海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）关联交易金额为0元。

　● 2015年10月28日召开的本公司第八届董事会临时董事会会议审议通过了本次关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决。

　● 本次认购比例预计不超过中合担保增发完成后股本的27%，认购后本公司为中合担保的参股股东。

　● 风险提示：本次参股中合担保事宜还需得到政府有关部门的审批，以及本公司及中合担保股东大会批准，该股权认购是否能够实现存在不确定性；受市场等宏观市场等因素影响，中合担保自身业务存在不确定性。

　为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发展，公司拟以不超过人民币1.15元/股的价格，以总金额不超过22亿元的自有资金参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过19.13亿股（以下简称“本次交易”），并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜，具体情况如下：

　一、交易概述

　中合担保于2012年7月19日在国家工商行政管理总局注册设立，注册资本为51.26亿元人民币，是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级和国内评级公司授予的AAA级主体信用等级的中外合资融资担保公司。中合担保拟进行增资扩股，拟以每10股增发4股的比例，向公司现有股东及其关联方增发股份。

　公司拟以不超过人民币1.15元/股的价格，以不超过22亿元的自有资金认购中合担保增发股份不超过19.13亿股，预计中合担保增发完成后，本公司持股比例不超过27%，认购后本公司为中合担保的参股股东。因中合担保现有股东对中合担保本次增发股份拥有优先认购权，故本公司实际认购数量存在不确定性。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　因海航资本与本公司为同一实际控制人，目前持有中合担保23.41%股份，且法定代表人均为刘小勇先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次公司认购中合担保增发股份构成关联交易。

　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与海航资本或其他关联方之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，亦未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　海航资本现持有中合担保股份数量为12亿股，持股比例23.41%，不参与认购中合担保的本次增发，预计中合担保增发完成后，持股比例不超过17%。

　（二）关联人基本情况

　■

　关联方主要业务最近三年发展状况：

　海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台，拥有租赁、保险、信托、证券、期货、投资银行、基金、保理等传统及创新金融业务。

　三、交易标的

　（一）基本情况

　1、企业名称：中合中小企业融资担保股份有限公司

　2、企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

　3、注册资本：人民币512,600万元

　4、注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心12层

　5、法定代表人：周纪安

　6、经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　（二）交易标的最近一年又一期财务情况

　标的公司经过审计的最近一年及截止2015年5月31日的主要财务数据（2014年度、2015年5月31日财务数据经过审计）：

　单位：元

　■

　（三）标的公司的股东及持股情况如下：

　■

　（三）交易价格确定的原则和方法

　依据具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合过）出具的《中合中小企业融资担保股份有限公司审计报告》（利安达审字【2015】第2162号），截止2015年5月31日，中合担保总资产6,529,061,165.4元，净资产5,588,895,492.11元，折合每股净资产1.09元，公司将以该审计报告为基础，在股东大会授权的范围内与中合担保及其股东协商确定交易价格。

　四、参与认购中合担保增发股份生效条件

　⑴天海投资董事会和股东大会批准本次认购及相关事项。

　⑵中合担保股东大会同意其发行方案及相关事项。

　⑶北京市金融局和北京市商委核准本次发行。

　⑷各方就参与本次发行得到其所属国家、地区政府部门或其他主管机关批准、核准或备案（如有）。

　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　中合担保是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级和国内评级公司授予的AAA级主体信用等级的中外合资融资担保公司。

　公司参与认购中和担保的增资扩股，有利于公司产业与相关金融服务产业进行结合，同时提高本公司整体投资收益，提升本公司长期投资价值，符合上市公司整体利益。该交易不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　本次参股中合担保事宜还需得到政府有关部门的审批，以及本公司及中合担保股东大会批准，该股权认购是否能够实现存在不确定性；受市场等宏观市场等因素影响，中合担保自身业务存在不确定性。

　六、本次交易应当履行的审批程序

　本次交易经独立董事事前认可后，提请公司第八届董事会临时董事会会议审议。审议相关议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮回避表决，其他三名独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案。

　公司独立董事对本次交易发表了独立意见如下：

　本次关联交易事项将在第三方机构出具的审计报告基础上，在股东大会授权的范围内与中合担保及其股东协商确定交易价格，遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，本次关联交易不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，因此，我们同意本次交易并提请股东大会审议。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月29日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-083

　天津天海投资发展股份有限公司

　股票交易异常波动核查暨复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易价格近期出现异常波动，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）自2015年10月28日上午开市起停牌，并依照上海证券交易所《关于天津天海投资发展股份有限公司异常波动公告有关事项的监管工作函》（上证公函【2015】1820号）的要求完成相关核查工作。经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）将于2015年10月29日开市起复牌。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。

　2、中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）拟进行增资扩股，以每10股增发4股的比例，向原股东及其关联方增发股份。为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发展，经公司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟以不超过1.15元/股的价格，以总金额不超过22亿元的资金参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过19.13亿股，并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜。详情请参阅本公司临2015-079、080号公告。

　3、经公司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟向符合认购公司债券条件的合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前本公司最近一期末净资产额的8.34%，期限为不超过3年（含3年），详细内容请参阅本公司公告临2015-079号公告。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除已披露事项外，截止目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月29日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-082

　天津天海投资发展股份有限公司关于

　对上海证券交易所监管工作函回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日收到上海证券交易所《关于天津天海投资发展股份有限公司异常波动公告有关事项的监管工作函》（上证公函 【2015】1820号），现就相关问题回复情况公告如下：

　一、请你公司核实并详细披露参与中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股和发行债券等两个事项的具体情况，说明其对公司的影响，并充分揭示相关风险。

　（一）关于参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事宜

　中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）拟进行增资扩股，以每10股增发4股的比例，向公司现有股东及其关联方增发股份。为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发展，经公司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟以不超过1.15元/股的价格，以总金额不超过22亿元的资金参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过19.13亿股，并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜。详情请参阅本公司临2015-079、080号公告。

　中合担保是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级和国内评级公司授予的AAA级主体信用等级的中外合资融资担保公司。公司使用自有资金出资的方式参与中和担保的增资，有利于公司产业与相关金融服务产业进行结合，同时提高本公司整体投资收益，提升本公司长期投资价值，符合上市公司整体利益。该交易不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　参股中合担保事宜还需得到政府有关部门的审批，以及本公司及中合担保股东大会批准，该股权认购是否能够实现存在不确定性。本公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　（二）关于公司发行公司债券事宜

　经公司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟向符合认购公司债券条件的合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前本公司最近一期末净资产额的40%，期限为不超过3年（含3年），详细内容请参阅本公司公告临2015-079号公告。

　公开发行公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。通过上述安排，将有利于满足公司业务快速发展对营运资金的需要，进一步提高公司持续盈利能力。

　此事宜还需获得本公司2015年第四次临时股东大会以及相关监管部门的审批，该公司债券发行是否能够实现存在不确定性。本公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　二、近期，你公司股票交易出现异常波动。请你公司核查前述事项相关知情人员是否提前泄露相关内幕信息，并提交与上述事项有关的内幕信息知情人名单，供本所启动内幕交易核查。

　经核查，前述事项相关知情人员均未提前泄露相关内幕信息，上述内幕信息知情人员名单已附本公告提交上海证券交易所启动内幕交易核查。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月29日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2015-081

　天津天海投资发展股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年11月13日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月13日 14点30分

　召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月13日

　至2015年11月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年10月28日经过公司董事会第八届临时董事会会议审议通过，详情请参阅2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2015-079号公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案》

　应回避表决的关联股东名称：海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场投票登记事项

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　3、 登记时间及地点：于2015年11月12日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；

　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

　六、其他事项

　联系人： 武强 闫宏刚

　联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

　地址：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼3206室

　邮编：300051

　会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月29日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津天海投资发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。