一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、非公开发行股票事项

　经公司董事会五届三十三次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会批准了公司本次非公开发行股票相关议案。目前，公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告，公告编号：2015-049。

　2、参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司诉讼事项

　除公司2015年半年度报告已披露的相关信息外，尚未有其它进展。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 天津百利特精电气股份有限公司

　法定代表人左斌

　日期2015-10-29

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-051

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会六届六次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会六届六次会议于2015年10月27日上午9:30在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年10月22日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名，关联董事左斌先生、赵久占先生在关联议案中回避表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》，关联董事回避表决。

　同意公司全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司向公司大股东天津液压机械（集团）有限公司借款不超过叁仟万元人民币，资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，用于补充流动资金及项目建设。本次交易构成关联交易。公司根据《关联交易管理制度》有关规定，就本议案向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式审议和披露，并获得通过。

　同意五票，反对〇票，弃权〇票。

　三、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》，关联董事回避表决。

　同意公司全资子公司天津市百利电气有限公司分别向天津液压机械（集团）有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用房，租金参照市场价格定价。详见公司于同日披露的《关于控股子公司向关联方出租房屋暨关联交易的公告》，公告编号：2015-053。

　同意五票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十九日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-053

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于控股子公司向关联方出租房屋

　暨关联交易的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司全资子公司天津市百利电气有限公司分别向天津液压机械（集团）有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用房。

　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易3次，共计23,353.89万元。

　一、关联交易概述

　公司全资子公司天津市百利电气有限公司（以下简称：百利有限公司）拟分别向天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）及天津百利资产管理有限公司（以下简称：百利资产公司）出租部分办公用房。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于液压集团为公司控股股东、百利资产公司为液压集团控股子公司，上述交易构成关联交易。

　至本次关联交易为止，除已履行股东大会决策程序的以外，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　液压集团系本公司控股股东，截至目前，该公司直接持有本公司股权比例为60.50%。百利资产公司为液压集团控股子公司。

　（二）关联人基本情况

　1、天津液压机械（集团）有限公司

　液压集团成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册地为天津市南开区长江道21号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。天津百利机械装备集团有限公司持有液压集团100%股权。

　液压集团2014年12月31日经审计总资产214,541.84万元,净资产46,811.19万元；2014年1-12月经审计营业收入93,068.32万元，净利润6,171.43万元。

　2、天津百利资产管理有限公司

　百利资产公司成立于1994年2月16日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市河西区解放南路西江道4号，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币，主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。液压集团持有百利资产公司55%股权，本公司持有百利资产公司45%股权。

　百利资产公司2014年12月31日经审计总资产10,953.65万元,净资产6,467.78万元；2014年1-12月经审计营业收入为0，净利润3,334.75万元。

　（三）关联方与本公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　本公司与液压集团及其关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。液压集团及其关联方亦不存在非经营性占用本公司资金的情况。

　三、关联交易主要内容

　液压集团租用百利有限公司1,177平方米办公用房，租期两年，年租金100万元，租金总额为200万元人民币。

　百利资产公司租用百利有限公司1,910.8平方米办公用房，租期两年，年租金200万元，租金总额为400万元人民币。

　四、关联交易的定价依据

　上述关联交易定价均参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。所出租的办公用房位于天津市西青经济开发区民和道，津港公路与津淄公路之间，天津外环线以南约1公里。该地区交通方便，为生产和经营提供了较好的人与物流的外部条件。

　五、该关联交易的目的以及对本公司的影响

　上述关联交易有利于提高子公司闲置资源利用率，遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地定价，不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情形。

　六、该关联交易应当履行的审议程序

　（一）董事会审议情况

　公司董事会六届六次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事回避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事对本次关联交易予以了事前认可，并对本次关联交易出具了如下独立意见：

　1、上述关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　2、该关联交易有利于提高子公司闲置资源利用率，定价均参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则，未损害公司利益，对广大股东利益不产生负面影响。

　3、赞成董事会六届六次会议有关事项的决议。

　七、需要特别说明的历史关联交易情况

　（一）2015年1月1日至披露日，本公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为3,705.59万元人民币。

　（二）本次交易前12个月内本公司与同一关联人发生的关联交易

　1、董事会五届三十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司2014年度向液压集团借款不超过2亿元人民币。2014年度公司实际向液压集团借款19,648.30万元。（详见公司公告：2014-038、2015-003）

　2、董事会五届三十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，同意公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司将部分应收账款债权以折让后的价格1,734.39万元转让给液压集团。（详见公司公告：2015-005、2015-016）

　3、董事会六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有限公司51%股权，交易价格为1,971.20万元。（详见公司公告：2015-034、2015-050）

　八、上网公告附件

　经独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十九日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-052

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会六届六次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会六届六次会议于2015年10月27日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年10月22日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

　一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

　根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2014年修订）及相关法律、法规、规则的规定，特发表如下书面审核意见：

　1、公司2015年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司董事会六届六次会议审议通过。其编制与审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营成果和财务状况。

　3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制第三季度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。

　4、公司董事、高级管理人员已对2015年第三季度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会

　二〇一五年十月二十九日

　公司代码：600468 公司简称：百利电气