一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　根据公司五届二十六次董事会及2015年第三次临时股东大会决议，公司以人民币233,033.57 万元向中国中药有限公司出售本公司持有的江阴天江药业有限公司23.8378%的股权。截至本报告披露日，公司收到股权转让款人民币1,905,492,685.00元，江阴天江药业有限公司股权变更的工商登记手续仍在办理中。根据交易协议，待上述手续完成后，中国中药有限公司将向公司支付余款。若江阴天江药业有限公司股权变更的工商登记手续在第四季度办理完成，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比增幅将超过150%。

　公司名称 上海家化联合股份有限公司

　法定代表人 谢文坚

　日期 2015月10月28日

　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-053

　上海家化联合股份有限公司

　关于2015年员工持股计划第一次持有人

　会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司五届二十三次董事会、五届十次监事会、公司职工代表大会、公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》，现根据有关规定将该计划的进展情况公告如下。

　2015年10月26日，公司以通讯方式召开了2015年员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事长谢文坚先生召集，本次会议应出席1090人，实际出席953人,符合公司2015年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了关于设立上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委员会的议案。

　公司设立2015年员工持股计划管理委员会，对2015年员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

　表决结果：同意951人，占出席持有人会议人数的99.79%；反对0人；弃权2人

　二、审议通过了关于上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委员会组成人选的议案。

　2015年员工持股计划管理委员会组成人选：

　管理委员会主任：首席人力资源官朱黎

　管理委员会委员：董秘办曾巍、人力资源部马俊敏

　表决结果：同意950人，占出席持有人会议人数的99.69%；反对0人；弃权3人

　三、审议通过了关于授权上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案 。

　持有人会议授权上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

　（1）负责召集持有人会议；

　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　（3）代表全体持有人与资产管理机构对接工作；

　（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　（5）处理员工持股计划份额归属申请；

　（6）处理员工持有计划份额继承登记；

　（7）决策员工持股计划无法归属份额的处理；

　（8）代表持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　（9）持有人会议授权的其他职责。

　表决结果：同意950人，占出席持有人会议人数的99.69%；反对0人；弃权3人

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　公司代码：600315 公司简称：上海家化