一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　报告期，海口海越经济开发有限公司股改和首次公开发行相关的承诺、海越控股集团有限公司（原杭州天途实业投资有限公司）在权益变动报告书中所作承诺均在履行中。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　受行业景气度及原材料、产品价格大幅波动的影响，公司预计年初至下一报告期末，归属于上市公司股东的净利润同比会有较大幅度下降。

　公司名称浙江海越股份有限公司

　法定代表人吕小奎

　日期2015年10月27日

　证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2015-038

　浙江海越股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月27日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集,吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事13人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席尹小娟女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　注：上述5%以下股东表决情况已剔除公司董事、监事、高管票数。

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案为特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数三分之二以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　律师：俞婷婷、胡振标

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　浙江海越股份有限公司

　2015年10月28日

　公司代码：600387 公司简称：海越股份