本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日和2015年10月14日召开了第七届董事会第八次会议和第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案。公司聘请具有证券期货业务评估资格的万隆（上海）资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日对交易标的的价值进行估值，并出具了《Silver Fern Farms Limited股东全部权益估值报告》（万隆评报字（2015）第1497号）。

　近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会授权机构出具的《关于对<新西兰银蕨农场有限公司估值报告>予以备案的函》（沪光明国资评备境外【2015】第009号）。

　公司本次重大资产重组事项尚需履行股东大会审议等程序，公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。

　特此公告。

　上海梅林正广和股份有限公司

　2015年10月28日