一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人于淼及会计机构负责人（会计主管人员）于淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目

　■

　利润表项目

　■

　现金流量表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司募投项目“中药提取二期工程建设项目”，募集资金专户开户人由募集资金主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司”变更为项目实施主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司”，《募集资金四方监管协议》已签订完毕（具体内容详见2015年7月7日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-010号公告）,原专户中募集资金及扣除手续费后的利息已全部转入新的募集资金专户并正在使用中。

　2、经由公司第二届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司对“注射用骨肽高技术产业化项目”变更实施主体及地点；将“现代化仓储及物流基地建设项目”、“复方芩兰口服液产业化项目”变更为“中药材原材料（三七）储备项目”，新的《募集资金三/四方监管协议》已签订完毕（具体内容详见2015年8月3日、8月22日、9月30日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-013、2015-018、2015-020号公告）,原专户中募集资金已全部转入新的募集资金专户，扣除手续费后的利息待原账户撤销时转入新专户中，目前“注射用骨肽高技术产业化项目”暂未开始，“中药材原材料（三七）储备项目”正在进行中。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　法定代表人 方同华

　日期 2015-10-26

　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2015-021

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2015年10月26日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　1、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文；

　同意5票；反对0票；弃权0票。

　《2015年第三季度报告》详见2015年10月27日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　2、审议通过了《关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款的议案》；

　因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。

　同意5票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款的议案》；

　因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。

　同意5票；反对0票；弃权0票。

　4、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请流动资金贷款的议案》；

　因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。

　同意5票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2015年 10 月 27 日

　公司代码：603567 公司简称：珍宝岛